Debe cumplir con las normas Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) o corre el riesgo de no cumplir con los requisitos obligatorios de cumplimiento comercial y perder su licencia.
Nuestros controles se ejecutan en segundos y pueden ampliarse a cualquier recuento de transacciones.
Vuelva a autenticar a las partes que realizan transacciones en segundos con datos biométricos seguros.
Cumpla con sus obligaciones CTF/AML en todo el mundo con nuestros controles KYC/AML.
Combatir el robo de identidad
Asegúrese de que el cliente esté realmente presente en el momento de la transacción y combata las transacciones de robo de identidad.
Con solo una selfie, podemos protegerlo de los clientes falsos con imágenes de alta resolución e incluso máscaras.
verificación de datos de terceros
En una industria con tantos competidores pero plagada de ataques regulares. Lograr un perfil de cliente robusto ya no es suficiente. Necesita ser revalidado y logrado rápidamente para competir.
Con acceso instantáneo a fuentes de datos globales, KYC en curso se puede completar de forma segura tanto para usted como para sus clientes.
Verificación del documento de identidad
Los clientes que ejecutan pagos digitales esperan un acceso instantáneo a sus servicios tan pronto como hayan realizado la transacción.
Nuestra verificación de documentos de vanguardia le permite cumplir con esas expectativas mientras verifica más de 10,000 tipos de documentos en todo el mundo.
Aproveche nuestras capacidades de detección avanzadas para evitar que los malos accedan a su plataforma y realicen actividades ilegales.
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones.
Revise casos sin esfuerzo, realice investigaciones exhaustivas, documente sus hallazgos, vea registros de auditoría y avance a través de un flujo de trabajo
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
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Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
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Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
