Como proveedor de servicios digitales FinTech, debe implementar las mejores prácticas de KYC y AML y un viaje de usuario sin fricciones que cumpla totalmente con las normas para seguir siendo competitivo.
Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge.
Ofrecemos controles KYC que ayudan a proteger a su organización de los métodos de fraude en constante evolución para brindar una experiencia FinTech verdaderamente segura.
Los proveedores de servicios digitales sin fronteras pueden usar ComplyCube para cumplir con las obligaciones regulatorias globales.
Verificación del documento de identidad
Los clientes de FinTech son digitales por definición. Esperan acceso instantáneo con actualizaciones en tiempo real a medida que avanzan en el viaje de su cliente.
Nuestros servicios de verificación de documentos basados en IA aseguran su viaje de incorporación con los rápidos tiempos de respuesta que exigen sus clientes.
Verificación de datos de fuente confiable
En una industria donde los ataques programados sistemáticos son comunes. Un KYC robusto y continuo y la verificación continua de datos son clave para asegurar el viaje de su cliente.
Nuestro servicio le permite completar la diligencia debida mejorada (EDD) y la diligencia debida continua (CDD) sobre fuentes de datos globales para verificar el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, etc. de su cliente con fuentes de datos confiables.
flujos de trabajo de gestión de casos
El enfoque de cualquier FinTech serio debe ser más que el cliente. Debe facilitar la excelencia operativa para cumplir con las obligaciones de los reguladores mientras toma participación de mercado.
Nuestra plataforma de investigación de clase mundial proporciona grandes conjuntos de datos al alcance de su analista. Los perfiles de clientes enriquecidos y las imágenes de relaciones de red simplifican los descuentos.
La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.
Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
200+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
95%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
