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Servicios de cumplimiento normativo en materia de telecomunicaciones

La plataforma ComplyCube ofrece servicios de cumplimiento de telecomunicaciones AML y KYC basados en IA para que las empresas de telecomunicaciones y los operadores de redes móviles (MNO) cumplan con sus compromisos regulatorios de registro de suscriptores y logren el cumplimiento requerido para las operaciones de dinero móvil. Garantice la prevención del fraude en las telecomunicaciones y proteja sus operaciones con controles expertos. 

icono de marca de verificación
Verificación de Telcos/MNO: Foto de un joven usando un teléfono inteligente. Comprobaciones DBS mejoradas ofrecidas por un IDSP certificado por la DIATF del Reino Unido para la contratación de empleados.
Ilustración de un navegador web con garrapatas. controles ALD
Ilustración de una tarjeta de identificación, KYC
Un recibo con una marca para mostrar que ha sido revisado.

Durante un período de cinco años, el fraude de intercambio de tarjetas SIM ha provocado que los clientes bancarios de todo el mundo pierdan más de 11,9 millones de dólares.

icono del puntero del mouse web

Experiencias de clientes sin fricciones

Proporcione una experiencia de registro rápida y fácil en el punto de venta o en el hogar para suscriptores nuevos y antiguos. 

Icono de un usuario bajo una lupa. Cumplimiento de la debida diligencia

Conoce a tu suscriptor

Asegúrese de que su suscriptor esté presente en el momento de la transacción para estar seguro de que ha cumplido con sus compromisos reglamentarios.

Icono de un puntero de ratón de computadora

Integración rápida y sencilla

Nuestra gama de SDK le permite integrar nuestros controles y servicios en todos sus canales en muy poco tiempo.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logo Lyca Móvil Negro
axa

Verificación del documento de identidad

Verificación de identidad para servicios expertos de cumplimiento normativo en telecomunicaciones

Verifique a su suscriptor utilizando nuestros controles de autenticidad de documentos rápidos y precisos. Con soporte para más de 10 000 tipos de documentos, está preparado para una expansión global.

Utilizando la mejor combinación de inteligencia artificial y expertos humanos capacitados, ComplyCube ejecuta varios tipos de controles en documentos de identidad para garantizar la prevención del fraude en las telecomunicaciones. Estos controles verifican si los documentos han sido comprometidos, falsificados, copiados de Internet, vencidos o incluidos en la lista negra. 

Implemente servicios expertos de cumplimiento de telecomunicaciones con autenticación de documentos de identidad. 

Ver solución

Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada. Autenticación segura del cliente. Verificación de la autenticidad del documento
Icono de un pasaporte. Regulaciones ALD CTF
Maqueta de una tarjeta de identificación, servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
Hombre usando audífonos usando un teléfono inteligente. Verificación facial para reconocimiento facial biométrico
Ilustración que muestra a un hombre sometido a un escaneo de reconocimiento facial. Software de verificación de identidad. Comprobaciones de vida activa y pasiva. Servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
icono de marca de verificación

Verificación de datos biométricos

Asegúrese de que su suscriptor esté presente para la prevención del fraude en las telecomunicaciones

Usando nuestra comparación biométrica avanzada, puede lograr el registro remoto de sim sin preocuparse por activaciones fraudulentas.

Nuestro Tecnología de detección de vida Confirma que la persona es real y no lleva una máscara o una copia impresa para garantizar la prevención del fraude en las telecomunicaciones. Esto proporcionará un análisis preciso de si su suscriptor está presente cuando activa su servicio.

Fortalece tus soluciones con Servicio experto en cumplimiento normativo de telecomunicaciones incluido Detección biométrica de vida.

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Verificación de dirección

Experiencias mejoradas con detalles de clientes verificados

Una vez que tu cliente se haya suscrito, podrás obtener y validar su Comprobante de domicilio (PoA) Antes de enviar cualquier producto, le proporcionamos un conjunto de pantallas configurables con instrucciones sencillas para que las siga su cliente.

Una vez enviado, podemos comprobar la autenticidad del documento PoA proporcionado y cotejar la información extraída con los datos de ubicación del dispositivo de su suscriptor. 

Aproveche los servicios expertos de cumplimiento de telecomunicaciones que verifican rápidamente los detalles del cliente, como PoA. 

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Ilustración de una ventana del navegador. Solución contra el fraude en el comercio electrónico. Servicio de verificación de direcciones.
Una tarjeta de ubicación con una marca para mostrar que se ha verificado.
Especialistas en incorporación. Correo electrónico con marca de verificación verde. Servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraudes en telecomunicaciones
Un recibo con una marca para mostrar que ha sido revisado.
icono que muestra a un usuario con varios signos de dólar

Evitar el fraude de adquisición de sim

Habilitamos la prevención del fraude de adquisición de sim mediante la utilización de procesos de reautenticación biométrica que verificarán que el simholder está presente para cualquier transacción importante.

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Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz. Soluciones ALD

Monitoreo y fraude transaccional

La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.

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Soluciones recomendadas

Icono que muestra la silueta de una persona. Diligencia debida del cliente

Proyección de lista de seguimiento

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones.

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Icono de una persona de pie en un círculo. Monitoreo continuo

Cribado global

Aproveche nuestras capacidades de detección avanzadas para evitar que los malos accedan a su plataforma y realicen actividades ilegales.

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Icono de un calendario

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo, recibirá una notificación en tiempo real.

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Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

200+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

95%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio. 

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