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Cheques DBS mejorados certificados por el gobierno

ComplyCube ha sido reconocido por el Marco de Confianza de Atributos e Identidad Digital (UK DIATF) del gobierno del Reino Unido como un Proveedor certificado de servicios de identidad digital (IDSP) de controles del servicio de divulgación y restricción (DBS). Nuestra solución personalizada permite a los empleadores de todo el Reino Unido realizar controles DBS mejorados para los empleados sin dejar de cumplir con los estándares gubernamentales.

Verificación de Telcos/MNO: Foto de un joven usando un teléfono inteligente. Comprobaciones DBS mejoradas ofrecidas por un IDSP certificado por la DIATF del Reino Unido para la contratación de empleados.
Ilustración que muestra a un hombre sometido a un escaneo de reconocimiento facial. Software de verificación de identidad. Comprobaciones de vida activa y pasiva. Servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
Verificación completa

60% de los empleadores del Reino Unido coinciden en que los procesos de detección actuales del DBS no son capaces de detectar eficazmente prácticas fraudulentas.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa
caso de uso kyc. Casos de uso de AML

Evaluación de empleados simplificada

Automatice las verificaciones de antecedentes de los posibles empleados con soluciones líderes en el mercado que verifican las identidades de manera rápida y efectiva. Agilice la incorporación de sus empleados.

icono que muestra una señal de advertencia de peligro

Cumplimiento de extremo a extremo

Opte por una detección rápida que cumpla con los estándares gubernamentales. Nuestras soluciones garantizan el cumplimiento de extremo a extremo y al mismo tiempo previenen eficazmente el fraude.

icono de código binario

Soluciones diseñadas con precisión

Implemente una solución flexible pero integral con funciones opcionales según su caso de uso. Nuestros productos están certificados por un gobierno independiente.

Análisis de documentos impulsado por IA

Control robusto de documentos

Utilice nuestra plataforma de verificación de identidad líder en el mercado para verificar la documentación de un posible empleado y confirmar su derecho a trabajar.

Nuestro proceso de verificación garantiza la validez del documento mediante la inspección de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y zona de lectura mecánica (MRZ). También autentica funciones protegidas criptográficamente, como el chip de identificación por radiofrecuencia (RFID), mediante comunicación de campo cercano (NFC), además de realizar análisis forenses, de formato y de coherencia.

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Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada. Autenticación segura del cliente. Verificación de la autenticidad del documento
Icono de un pasaporte. Regulaciones ALD CTF
Maqueta de una tarjeta de identificación, servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
Ilustración de una mujer mirando un teléfono inteligente a través de la cámara de un teléfono inteligente: Detección de vida para verificación de selfies
Maqueta de una tarjeta de identificación, servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
Verificación completa

Identidades analizadas en segundos

Control biométrico sin esfuerzo

Contamos con una certificación de nivel PAD 2 en reconocimiento facial y detección de vida, lo que nos permite comparar imágenes biométricas de selfies con documentos de identificación.

Nuestro sistema utiliza puntuaciones porcentuales de similitud facial y vivacidad, junto con una herramienta de análisis de imágenes falsificadas, para identificar eficazmente a los actores fraudulentos. Al analizar mapas faciales en 3D y otras métricas, la solución puede detectar usuarios que pueden haberse inscrito previamente con diferentes detalles.

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Servicios especializados en detección de fraude

Control de fraude de identidad en el Reino Unido

Nuestra verificación de fraude de identidad en el Reino Unido aprovecha la red SIRA, la base de datos de inteligencia de riesgos de clientes intersectorial más grande del Reino Unido, que incorpora datos de más de 170 instituciones. Además, al acceder a Amber Hill y a la Divulgación de información de registro de defunción (DDRI), podemos identificar y abordar rápidamente fraudes sintéticos sofisticados.

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La ilustración muestra una alerta de advertencia con botones de aceptación y rechazo. Gestión de casos
Maqueta que muestra a una mujer mirando un dispositivo móvil para realizar la verificación de identidad
Puntuación de riesgo total. Puntuación de riesgo AML. Solución contra el fraude en el comercio electrónico, detección de fraude en el comercio electrónico, creación de perfiles de riesgo
Foto de pasaporte de una atractiva mujer morena. Ekyc
Ilustración que muestra un icono de ubicación
Verificación completa

Comprobante de verificación de domicilio

Comprobante de domicilio (PoA)

Nuestra verificación de comprobante de domicilio verifica que la identidad de un posible empleado tenga un historial verificable. Nuestro motor de decisiones extrae datos pertinentes de los documentos de prueba de domicilio (POA) y los compara con los detalles proporcionados y la geolocalización. Este proceso exhaustivo garantiza la autenticidad y continuidad de la identidad del individuo.

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Desbloqueo de soluciones personalizadas

Mejore su verificación de DBS implementando una extensa evaluación ALD o verificación de registro del censo electoral y de la oficina de crédito. Implemente un proceso de selección de empleados personalizado que funcione para usted.

Detección de AML

Nuestra verificación AML ofrece una puntuación de riesgo general para posibles empleados, derivada de múltiples métodos de elaboración de perfiles de riesgo. Un componente esencial de esta solución es nuestra evaluación PEP, que identifica con precisión a los empleados que pueden representar un riesgo.

Registro de Padrón Electoral y Consulta de Buró de Crédito

Estos controles son una parte integral de nuestra solución Multi-Bureau. Al utilizar fuentes autorizadas, como bases de datos gubernamentales y agencias de crédito, verificamos las identidades de los empleados potenciales con múltiples agencias de confianza.
Detección de lista de seguimiento simple y fácil.

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Cheques de oficinas múltiples

Verifique de manera eficiente y rápida los detalles del cliente, incluido el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y los números de seguro social, con fuentes confiables, mientras minimiza la fricción del usuario.

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Icono de un indicador de riesgo

Puntuación de riesgo

Nuestro motor de riesgo utiliza algoritmos patentados para generar una puntuación de riesgo ALD para sus clientes, proporcionándole una calificación fácil de entender de baja, media o alta.

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Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo

Manténgase al día con sus obligaciones de debida diligencia continua (ODD) utilizando nuestro servicio de seguimiento continuo. Reciba notificaciones en tiempo real de cualquier cambio en el estado de sus clientes.

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Acerca del Marco de Atributos e Identidad Digital del Reino Unido (DIATF)

El Marco Fiduciario de Atributos e Identidad Digital (DIATF) del gobierno del Reino Unido, respaldado por DSIT, tiene como objetivo innovar las prácticas de verificación de identidad mediante la implementación de identificaciones certificadas reutilizables como una alternativa a los documentos tradicionales como los pasaportes.

Para garantizar la confianza en estas identidades, el marco establece nuevos estándares para los proveedores de servicios de identidad digital (IDSP). Para prevenir el fraude, la DIATF del Reino Unido ha definido niveles de confianza estandarizados que los IDSP deben cumplir para diversos casos de uso, denominados perfiles. Para los controles de derecho a alquilar o derecho a trabajar, el Ministerio del Interior exige que los IDSP alcancen al menos un nivel medio de confianza.

ComplyCube cumple y supera los niveles de confianza requeridos en 24 perfiles. Nuestros productos están certificados de forma independiente por el gobierno, lo que nos permite brindar soluciones altamente personalizadas, que incluyen controles personalizados del derecho al alquiler, el derecho al trabajo y el servicio de divulgación y restricción (DBS).

ComplyCube es un IDSP certificado por DIATF del Reino Unido.
ComplyCube cuenta con la certificación DIATF del Reino Unido, lo que demuestra el cumplimiento del marco eIDAS.
ComplyCube tiene la certificación DIATF del Reino Unido, lo que significa que cumple con los niveles de garantía de identidad del NIST.

Preguntas frecuentes

Las verificaciones del Servicio de divulgación y restricción (DBS) son verificaciones de antecedentes que a menudo realizan los empleadores para garantizar que los posibles empleados sean adecuados para funciones específicas. La evaluación proporciona a los empleadores información sobre los antecedentes penales de los candidatos, y a menudo incluye controles con listas prohibidas.

Las comprobaciones de DBS permiten a los empleadores identificar posibles contrataciones que podrían amenazar la seguridad en el lugar de trabajo y a otros colegas. También ayudan a los empleadores a mitigar el riesgo de mala conducta al verificar si los posibles empleados tienen antecedentes penales.

El DIATF es una iniciativa creada por el gobierno del Reino Unido para promover la confianza digital. El marco describe los estándares para el cumplimiento de los proveedores de servicios de identidad digital (IDSP). ComplyCube tiene certificación DIATF, lo que significa que nuestras comprobaciones DBS cumplen con los estándares gubernamentales para IDSP.

Nuestra plataforma admite más de 13.000 tipos de documentos, incluidos pasaportes, permisos de residencia, licencias de conducir, sellos de visa y varios otros formularios de identificación.

Por supuesto, nuestra plataforma puede verificar documentos internacionales en segundos, agilizando significativamente las operaciones para los empleadores.

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