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Cheque de derecho a alquilar certificado por el gobierno

Las regulaciones para los proveedores de servicios de identidad digital (IDSP) continúan endureciéndose, asegurando que solo las soluciones sólidas capturen el mercado. ComplyCube es un IDSP certificado por DIATF del Reino Unido y cumple totalmente con las regulaciones eIDAS para proveedores de servicios de identidad. Nuestra solución personalizada permite a los propietarios y agencias de alquiler de todo el Reino Unido realizar una comprobación exhaustiva del derecho de alquiler.

Apartamento para bienes raíces AML KYC. IDSP certificado por DIATF del Reino Unido para verificación del derecho a alquilar.
Ilustración de una tarjeta de identificación. Proceso de incorporación de KYC
Ilustración del perfil de un cliente que se incorpora

74% de propietarios y administradores de propiedades creen que las medidas actuales implementadas son insuficientes para prevenir el fraude en el alquiler, lo que destaca la necesidad de procesos de verificación de identidad más sólidos.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa
icono del puntero del mouse web

Eficiencia automatizada

Optimice las operaciones con nuestras soluciones automatizadas avanzadas, ahorrando tiempo y eliminando costosos procesos manuales.

icono de una huella dactilar. vivacidad

Prevención adaptativa del fraude

Implemente nuestras soluciones para contrarrestar nuevas formas de fraude, monitoreando las amenazas en tiempo real para mantener seguros sus datos y transacciones.

Icono de un globo

Soporte global de documentos

Nuestra solución maneja más de 13.000 tipos de documentos, lo que garantiza un cumplimiento integral de KYC.

Detección de fraude de documentos

Autenticación de documentos con información inigualable

Verifique la documentación del posible inquilino con nuestro software de verificación de identidad líder en el mercado. Nuestras verificaciones de documentos incluyen la verificación de características protegidas criptográficamente, como el chip de identificación por radiofrecuencia (RFID) mediante comunicación de campo cercano (NFC), la autenticación de la validez del pasaporte mediante la inspección de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y la zona de lectura mecánica (MRZ), y el formato forense. y análisis de coherencia.

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Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada. Autenticación segura del cliente. Verificación de la autenticidad del documento
Icono de un pasaporte. Regulaciones ALD CTF
Maqueta de una tarjeta de identificación, servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
Ilustración de una mujer mirando un teléfono inteligente a través de la cámara de un teléfono inteligente: Detección de vida para verificación de selfies
Maqueta de una tarjeta de identificación, servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
Verificación completa

Verificación de identidad avanzada

Control biométrico de primer nivel

Contamos con una certificación PAD 2-Level en detección de vida y reconocimiento facial, que compara imágenes biométricas de selfies con documentos de identificación. Nuestros puntajes porcentuales de similitud y vivacidad facial y nuestras herramientas de análisis de imágenes falsificadas nos ayudan a identificar imágenes fraudulentas de manera efectiva. La solución utiliza mapas faciales en 3D para reconocer a los usuarios que podrían haberse inscrito previamente utilizando diferentes detalles.

Ver solución

Inquilinos evaluados en segundos

Verificación integral de fraude de identidad en el Reino Unido

Nuestra verificación de fraude de identidad en el Reino Unido utiliza la red SIRA, la base de datos sindicada intersectorial de inteligencia de riesgos del cliente más grande del Reino Unido, que aprovecha datos de más de 170 instituciones del Reino Unido. Además, nuestro acceso a Amber Hill y a la Divulgación de información de registro de defunción (DDRI) nos permite identificar rápidamente fraudes sintéticos sofisticados.

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La ilustración muestra una alerta de advertencia con botones de aceptación y rechazo. Gestión de casos
Maqueta que muestra a una mujer mirando un dispositivo móvil para realizar la verificación de identidad
Puntuación de riesgo total. Puntuación de riesgo AML. Solución contra el fraude en el comercio electrónico, detección de fraude en el comercio electrónico, creación de perfiles de riesgo

Desbloqueo de soluciones personalizadas

Cree un proceso de derecho de alquiler personalizado, aprovechando nuestras funciones adicionales, que incluyen una extensa evaluación AML, registro en el censo electoral, verificación de la oficina de crédito y verificación de comprobante de domicilio. Implemente un proceso que se adapte a las necesidades de su negocio.

Detección de AML

Nuestra verificación AML proporciona una puntuación de riesgo general para un posible inquilino derivada de varios tipos de perfiles de riesgo. Nuestra evaluación PEP forma una parte clave de esta solución, destacando a los inquilinos que pueden conllevar una amenaza de exposición política.

Registro de Padrón Electoral y Consulta de Buró de Crédito

Estos controles globales y exhaustivos forman parte de nuestra solución Multi-Bureau. Utilizamos fuentes autorizadas, como el gobierno y las agencias de crédito, para verificar las identidades de los inquilinos con múltiples agencias de confianza.

Comprobante de domicilio

Nuestra verificación de comprobante de domicilio garantiza que la identidad del posible inquilino ha existido a lo largo del tiempo. Nuestro motor de decisiones extrae datos relevantes de los documentos de prueba de domicilio (POA) y los verifica con los detalles proporcionados y la geolocalización.

Detección de lista de seguimiento simple y fácil.

Explora otras soluciones

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo

Manténgase al tanto de sus obligaciones de debida diligencia continua (ODD) con nuestro servicio de monitoreo continuo. Reciba notificaciones en tiempo real si hay algún cambio en el estado de sus clientes.

Ver solución

Ícono que muestra un marcador de ubicación en el mapa

Verificación de dirección

Proporcione experiencias excepcionales a los clientes verificando de forma rápida y precisa las ubicaciones de su base global de clientes en cuestión de segundos con un documento de comprobante de domicilio (PoA).

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Icono que muestra un edificio oficial

Cheques de oficinas múltiples

Verifique de manera rápida y eficiente los detalles del cliente, como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y los números de seguro social, comparándolos con fuentes confiables, mientras mantiene la fricción del usuario al mínimo.

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Acerca del Marco de Atributos e Identidad Digital del Reino Unido (DIATF)

El Marco de Confianza de Atributos e Identidad Digital (DIATF) del gobierno del Reino Unido tiene como objetivo modernizar las prácticas de verificación de identidad mediante la introducción de identificaciones certificadas reutilizables como una alternativa a los documentos tradicionales como los pasaportes. Para generar confianza, el esquema establece nuevos estándares para los proveedores de servicios de identidad digital.

Para mitigar el riesgo de fraude, la DIATF del Reino Unido ha publicado niveles de confianza estandarizados que los IDSP deben cumplir en diferentes casos de uso, denominados perfiles. El Ministerio del Interior exige un nivel medio de confianza como mínimo para los IDSP que proporcionan cheques de derecho a alquilar o derecho a trabajar.

ComplyCube cumple con un nivel Medio o superior en 24 perfiles. Nuestros productos cuentan con certificación gubernamental independiente, por lo que podemos brindar soluciones altamente personalizadas, que incluyen controles personalizados del derecho de alquiler, derecho al trabajo y servicio de divulgación y restricción (DBS).

ComplyCube es un IDSP certificado por DIATF del Reino Unido.
ComplyCube cuenta con la certificación DIATF del Reino Unido, lo que demuestra el cumplimiento del marco eIDAS.
ComplyCube tiene la certificación DIATF del Reino Unido, lo que significa que cumple con los niveles de garantía de identidad del NIST.

Preguntas frecuentes

Los controles de derecho a alquilar son requisitos legales para que los propietarios y agentes inmobiliarios en el Reino Unido verifiquen que los posibles inquilinos puedan alquilar legalmente en el país. Implican verificar la identidad del inquilino y su estatus migratorio.

Los cheques de derecho a alquilar ayudan a proteger a los propietarios y a las agencias de alquiler de arrendar sus propiedades a personas que podrían estar involucradas en actividades ilegales, protegiéndose de encontrarse con problemas como daños a la propiedad. El incumplimiento de las normas gubernamentales sobre el derecho a alquilar también puede dar lugar a fuertes multas y sanciones legales.

El DIATF es una iniciativa creada por el gobierno del Reino Unido para promover la confianza digital. El marco describe los estándares para el cumplimiento de los proveedores de servicios de identidad digital (IDSP). ComplyCube tiene certificación DIATF, lo que significa que nuestras comprobaciones DBS cumplen con los estándares gubernamentales para IDSP.

Nuestra plataforma admite más de 13.000 documentos, incluidos pasaportes, permisos de residencia biométricos y otros documentos de identificación.

Sí, podemos verificar documentos de todo el mundo. Nuestra plataforma verifica documentos internacionales en segundos, agilizando las operaciones para agencias de alquiler y propietarios.

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