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Combata el fraude con nuestras últimas herramientas de prevención

Asegure sus relaciones comerciales a través de la incorporación innovadora de clientes, sólidas técnicas de reautenticación y biometría avanzada mientras previene el lavado de dinero y cumple con 100%.

Ilustración de un perfil de usuario. Software de monitoreo de AML. Anti lavado de dinero
Conozca a su cliente: Ilustración de una tarjeta de identificación
Icono de alerta
Icono de huella digital
Alerta de tarjeta de crédito. Herramientas de prevención de fraude

46% de las organizaciones encuestadas informaron haber experimentado fraude, corrupción u otros delitos económicos en los últimos 24 meses.

Confiado por grandes nombres

Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logotipo de Al Baraka
Logo Lyca Móvil Negro
axa
Icono de un usuario bajo una lupa. Cumplimiento de la debida diligencia

Manténgase por delante de los estafadores

Nuestros modelos en evolución, el monitoreo continuo y los controles avanzados sobre los perfiles y umbrales de riesgo le permiten adaptarse tan rápido como los estafadores.

icono que muestra un apretón de manos

Proteja la reputación de su marca

El costo de una infracción va mucho más allá de lo tangible, ya que se pierden su marca y su reputación. Los clientes se sienten más cómodos cuando se les pide que los verifiquen.

ícono que muestra una insignia certificada

Totalmente compatible

Los procesos KYC conscientes de la privacidad son fundamentales para combatir el delito cibernético. Es por eso que ofrecemos controles KYC totalmente compatibles respaldados por expertos para asegurar sus flujos.

detección de fraude por diseño

Autenticación de documentos con información inigualable

Los clientes de transacciones de alto valor exigen una ejecución segura pero instantánea de sus transacciones. Nuestros servicios de verificación de documentos brindan información detallada y orientación clara para el personal operativo. 

Esto acelera la evaluación KYC y su posible aceptación de las partes que realizan la transacción. En última instancia, crea una experiencia de usuario fluida e ininterrumpida que retiene el interés del cliente y promueve más negocios.

Ver solución

Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada. Autenticación segura del cliente. Verificación de la autenticidad del documento
Icono de un pasaporte. Regulaciones ALD CTF
Maqueta de una tarjeta de identificación, servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
Ilustración de una ventana del navegador. Solución contra el fraude en el comercio electrónico. Servicio de verificación de direcciones.
Métodos de verificación de usuario, tarjeta de datos de usuario. Obediente.
Un marcador de ubicación con una marca de verificación al lado para indicar que se ha verificado. Cumplimiento de las leyes de lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las normas KIC en el sector inmobiliario.

Verificación de datos de identidad

La verificación basada en la oficina es una parte integral del viaje del usuario

La experiencia de usuario es fundamental en cualquier sector. Los nuevos clientes están más inclinados a terminar su viaje e irse a otro lugar si hay barreras de entrada. 

La incorporación digital con verificaciones de datos del gobierno ha hecho que realizar transacciones sea rápido, sencillo y seguro para usted y sus clientes. Al combinar nuestro acceso a varias fuentes y oficinas de datos globales extensas y la verificación de documentos, puede asegurar el viaje sin problemas en segundos.

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Verificación de dirección

Verificación inteligente de prueba de dirección

Con nuestra API, puede proporcionar un viaje de extremo a extremo que solicite un comprobante de domicilio del cliente. Comprueba la autenticidad y vigencia del documento aportado. Extrae la dirección, el nombre y las fechas de emisión necesarios para mejorar los registros de sus clientes. Antes de finalmente corroborar toda esta información con un tercero.

Todo esto se ejecuta con un puñado de llamadas API, se completa en segundos y puede escalar infinitamente a medida que crece su negocio.

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Ilustración de una ventana del navegador. Solución contra el fraude en el comercio electrónico. Servicio de verificación de direcciones.
Una tarjeta de ubicación con una marca para mostrar que se ha verificado.
Especialistas en incorporación. Correo electrónico con marca de verificación verde. Servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraudes en telecomunicaciones
Un recibo con una marca para mostrar que ha sido revisado.
icono que muestra a un usuario con varios signos de dólar

Prevención de fraudes de aplicaciones

Promovemos la prevención del fraude de aplicaciones en todos los sectores, ayudando a reducir las pérdidas. Todo esto se hace sin afectar la experiencia del cliente.

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Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz. Soluciones ALD

Monitoreo y fraude transaccional

La lucha contra el blanqueo de capitales en las finanzas es fundamental. Señale y supervise la actividad financiera inconsistente y potencialmente delictiva en tiempo real.

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Explora otras soluciones

Icono que muestra la silueta de una persona. Diligencia debida del cliente

Verificación biométrica

Utilice nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad es la misma persona. Nuestro análisis integral utiliza vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.

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Icono de una persona de pie en un círculo. Monitoreo continuo

Cribado global

Aproveche nuestras capacidades de detección avanzadas para evitar que los malos accedan a su plataforma y realicen actividades ilegales.

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Icono de un calendario

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo, recibirá una notificación en tiempo real.

Ver solución

Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

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Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

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