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Cómo proporcionar una verificación de identidad simple

Proteja su negocio y sus clientes del fraude de identidad. Detenga el acceso ilegal a servicios y el robo de datos. Utilice la última tecnología biométrica y de visión para garantizar la presencia y autenticidad del cliente de acuerdo con las pautas reglamentarias.

Hombre usando audífonos usando un teléfono inteligente. Verificación facial para reconocimiento facial biométrico
Ilustración que muestra a un hombre sometido a un escaneo de reconocimiento facial. Software de verificación de identidad. Comprobaciones de vida activa y pasiva. Servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
icono de marca de verificación

Hay más de 15 mil millones de conjuntos de credenciales robadas disponibles en línea. Estos van desde datos bancarios hasta nombres de usuario/contraseñas de redes sociales.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa
icono que muestra una señal de advertencia de peligro

Detenga a los estafadores de inmediato

Aborde el fraude de solicitudes y la creación de cuentas sintéticas como parte de su proceso de incorporación. Ahorre incontables horas de revisión operativa rechazando en la puerta.

Icono con varias siluetas humanas

Verificación justa e imparcial

Garantizamos un acceso justo e imparcial a sus bienes y servicios utilizando técnicas de vanguardia. También proporcionamos respuestas claras e inteligibles para la revisión operativa.

ícono que muestra una insignia certificada

Totalmente compatible

Los procesos conformes son críticos cuando se implementan procedimientos de verificación. Al utilizar nuestros servicios, se asegura de cumplir con las normas locales para el manejo y procesamiento de datos.

Cobertura del documento de identidad VAST

Autentique a los clientes en todo el mundo con miles de tipos de identificación.

Proteja su negocio y sus clientes con nuestros controles de autenticidad de documentos rápidos y precisos. Con soporte para más de 10 000 tipos de documentos, está preparado para una expansión global.

Utilizando la mejor combinación de inteligencia artificial y expertos humanos capacitados, ComplyCube ejecuta múltiples tipos de controles en documentos de identificación para verificar si se han comprometido, falsificado, copiado de Internet, caducado o incluido en la lista negra. 

Ver solución

Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada. Autenticación segura del cliente. Verificación de la autenticidad del documento
Icono de un pasaporte. Regulaciones ALD CTF
Maqueta de una tarjeta de identificación, servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
Ilustración de una ventana del navegador. Solución contra el fraude en el comercio electrónico. Servicio de verificación de direcciones.
Métodos de verificación de usuario, tarjeta de datos de usuario. Obediente.
Un marcador de ubicación con una marca de verificación al lado para indicar que se ha verificado. Cumplimiento de las leyes de lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las normas KIC en el sector inmobiliario.

Verificación de identidad multipunto

Verificar un cliente sobre múltiples puntos de datos

Fortalezca una verificación algorítmica de documentos con una verificación de vida certificada para garantizar la presencia de su cliente. Luego, puede solicitar automáticamente su comprobante de domicilio para más puntos de datos, en un solo flujo.

Finalmente, después de almacenar todos estos datos de clientes verificados, puede solicitar la corroboración de esta información a los gobiernos/autoridades de confianza. Todo esto ha sucedido en apenas unos segundos.

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Vista de cliente avanzada

Toda la información del cliente en un solo lugar

El portal de investigación de ComplyCube proporciona información de un vistazo sobre sus clientes. Todos los datos recopilados se almacenan de forma segura y son de fácil acceso y búsqueda. Esto proporciona un registro de cliente de una única fuente de veracidad instantánea con documentación de respaldo verificada para auditoría y cumplimiento.

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Ilustración de una ventana del navegador. Solución contra el fraude en el comercio electrónico. Servicio de verificación de direcciones.
Una tarjeta de ubicación con una marca para mostrar que se ha verificado.
Especialistas en incorporación. Correo electrónico con marca de verificación verde. Servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraudes en telecomunicaciones
Un recibo con una marca para mostrar que ha sido revisado.
icono que muestra a un usuario con varios signos de dólar

Prevención de fraudes de aplicaciones

Prevenimos el fraude de aplicaciones a través de identidades sintéticas. Ayudando a reducir las pérdidas. Todo esto se hace sin afectar la experiencia del cliente.

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icono con signos de interrogación

Resolución clara de incidencias

En caso de una investigación de verificación de identidad. Una pista de auditoría clara de comentarios y transiciones hace que la resolución de casos sea rápida y eficiente. 

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Explora otras soluciones

Icono de un indicador de riesgo

Puntuación de riesgo

Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos patentados para calcular un puntaje de riesgo AML para sus clientes y le presenta un puntaje simple bajo, medio o alto.

Ver solución

Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz. Soluciones ALD

Anti lavado de dinero

Utilice nuestra plataforma AML innovadora y fácil de integrar para satisfacer a los reguladores y detener los delitos financieros (FinCrime) y la financiación antiterrorista (CTF). 

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icono que muestra un cliente. Garantía de identidad

Autenticación de clientes

Verifique continuamente el acceso de sus clientes y asegúrese de que sus productos y servicios estén seguros sin agregar fricción para sus clientes.

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Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

200+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

95%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio. 

Historias de clientes

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