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Encuentre Fraude. Detener el fraude. Vence al Fraude.

Encontrar fraude rapido con un análisis de asociación detallado y desgloses claros para las puntuaciones de riesgo. Toma decisiones más rápido y proteja a sus clientes de los actores nefastos.

Ilustración de monitoreo en tiempo real dentro de un navegador. Software antifraude
Comprobar completo. Diligencia debida mejorada (EDD)
Trabajador masculino y femenino analizando datos en una computadora portátil. Detección de fraude
Icono de informe simple

El número de casos de fraude bancario remoto se disparó por 68% solo en el Reino Unido.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa
icono del puntero del mouse web

Experiencias de clientes sin fricciones

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS y Android. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen captura optimizada para UX

Icono de un registro de información

Listas de seguimiento globales

Directrices del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas disponibles en la plataforma ComplyCube. También obtendrá acceso a OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA y más.

ícono que muestra una insignia certificada

Investigación más rápida

Con nuestros controles de PEP y Sanción, los falsos positivos se descuentan rápidamente sin necesidad de una intervención manual copiosa y costosa.

Verificación de identificación del cliente

Análisis de documentos forenses

Utilizando la mejor combinación de inteligencia artificial y expertos humanos capacitados, ejecutamos varios tipos de controles en los documentos de identificación para verificar si se han comprometido, falsificado, copiado de Internet, vencido o incluido en la lista negra. Las identificaciones admitidas incluyen pasaportes, documentos de viaje, licencias de conducir, tarjetas de identidad nacionales, permisos de residencia y sellos de visa.

Ver solución

Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada. Autenticación segura del cliente. Verificación de la autenticidad del documento
Icono de un pasaporte. Regulaciones ALD CTF
Maqueta de una tarjeta de identificación, servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
Ilustración de un hombre que realiza un control de vida en un dispositivo móvil. solución KYC
Ilustración de un hombre que se somete a un control de vida. Autenticación biométrica
Comprobar completo. Diligencia debida mejorada (EDD)

Verificación de datos de identidad

Biometría de alta precisión

En la lucha contra el fraude poder contar con algo único e infalsificable es el santo grial.

Nuestro servicio verifica y compara la identificación de un cliente potencial con sus características y medidas físicas reales para que pueda confiar en que son quienes dicen ser.

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verificación de múltiples oficinas

Aproveche los terceros de confianza

Permitimos una diligencia debida mejorada con nuestros controles de múltiples oficinas. Puede solicitar verificar la información del cliente (nombre, fecha de nacimiento, dirección, número financiero) contra terceros confiables. Estos incluyen gobiernos, agencias de referencia crediticia, etc. 

Como analista de fraude, el resultado de esta verificación se puede adaptar para verificar solo una fuente única o hacer una referencia cruzada de dos fuentes independientes.

Ver solución

Ilustración de una ventana del navegador. Solución contra el fraude en el comercio electrónico. Servicio de verificación de direcciones.
Una tarjeta de ubicación con una marca para mostrar que se ha verificado.
Especialistas en incorporación. Correo electrónico con marca de verificación verde. Servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraudes en telecomunicaciones
Un recibo con una marca para mostrar que ha sido revisado.
icono que muestra a un usuario con varios signos de dólar

Prevención de fraudes de aplicaciones

Promovemos la prevención del fraude de aplicaciones en los bancos, ayudando a reducir las pérdidas. Todo esto se hace sin afectar la experiencia del cliente.

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Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz. Soluciones ALD

Monitoreo y fraude transaccional

La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.

Ver solución

Explora otras soluciones

Icono de billete de dólar

Anti lavado de dinero

Nuestra plataforma AML fácil de integrar satisface a los reguladores para prevenir delitos financieros (FinCrime) y financiamiento antiterrorista (CTF). 

Ver solución

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo

Controle a sus clientes contra nuestras sanciones, listas de seguimiento, PEP y bases de datos de medios adversos después de haberlos incorporado.

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icono que muestra una señal de advertencia de peligro

Puntuación de riesgo

Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos patentados para calcular un puntaje de riesgo AML para sus clientes y le presenta un puntaje simple bajo, medio o alto.

Ver solución

Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

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Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

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