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¿Cómo pueden los Gerentes de Cumplimiento evitar multas devastadoras?

A lo largo de la experiencia del cliente, nuestra plataforma integral de gestión de riesgos de fraude y cumplimiento proporciona juicios rápidos y precisos para los gerentes de cumplimiento.
Foto de un hombre de negocios afroamericano mayor. Gerente de Cumplimiento
Ilustración de los resultados de una solución de software de control de listas de vigilancia y sanciones. Plataforma de gestión de riesgos

En un solo año, se han emitido multas asombrosas de $2.7 mil millones de dólares por infringir las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logo Lyca Móvil Negro
axa
ícono que muestra una insignia certificada

Líder global de cumplimiento

Todos los días, los gerentes de cumplimiento de todo el mundo confían en nuestra tecnología empresarial para coordinar las defensas escalonadas contra los delitos financieros.

icono que muestra un maletín de trabajo. estrategia de cumplimiento

Informes centrados en la regulación

Muestre a sus reguladores cómo su negocio está luchando contra el lavado de dinero en todo el mundo. Muestre cómo está haciendo todo lo posible para proteger a sus clientes. 

icono del puntero del mouse web

Viajes de usuario fluidos

Detecte riesgos rápidamente y reaccione de inmediato ante comportamientos sospechosos. Permita que sus clientes reales realicen transacciones en un entorno seguro sin agregar fricciones.

investigación centrada en el cumplimiento

Información de investigación al alcance de su mano

El portal de investigación de ComplyCube proporciona información de un vistazo sobre sus clientes. Le permiten girar rápidamente para combatir el fraude dinámico y los ataques de cumplimiento.
 
Nuestra plataforma muestra información de una manera fácil de consumir. Se le presentan datos de miles de puntos de datos en un formato que permite tomar decisiones operativas. Puede personalizar su perfil de riesgo y sus vistas para optimizar su flujo de trabajo operativo y sus procesos de cumplimiento.

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Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada. Autenticación segura del cliente. Verificación de la autenticidad del documento
Icono de un pasaporte. Regulaciones ALD CTF
Maqueta de una tarjeta de identificación, servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
Ilustración de una ventana del navegador. Solución contra el fraude en el comercio electrónico. Servicio de verificación de direcciones.
Métodos de verificación de usuario, tarjeta de datos de usuario. Obediente.
Un marcador de ubicación con una marca de verificación al lado para indicar que se ha verificado. Cumplimiento de las leyes de lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las normas KIC en el sector inmobiliario.

Flujos de trabajo basados en activadores

Diseñe un flujo para lograr el cumplimiento de manera óptima

Como administrador de cumplimiento, debe hacer cumplir el cumplimiento sin dañar la eficacia comercial. El viaje de su cliente es de vital importancia. Si hay revisiones prolongadas de los clientes o cheques desproporcionados, puede perder negocios.

Con acceso a fuentes de datos globales, IA robusta y control detallado sobre umbrales y alertas. Lograr el cumplimiento es rápido, fácil e increíblemente seguro tanto para usted como para sus clientes.

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Cumplimiento por diseño

Múltiples controles en cuestión de segundos

La importancia de acortar el viaje del cliente nunca ha sido mayor. Con la ayuda de nuestras soluciones de captura de datos automatizada, puede aumentar la precisión y la calidad de la información extraída y almacenada en sus bases de datos y la experiencia del usuario durante el proceso de incorporación. 

Nuestras soluciones basadas en la nube pueden verificar rápidamente la información del cliente con los gobiernos y las oficinas, completar la detección de AML y verificar la autenticidad de la documentación de identidad. La multitud de comprobaciones realizadas a la perfección reduce drásticamente la deserción de los clientes al tiempo que mantiene el cumplimiento total.

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Ilustración de una ventana del navegador. Solución contra el fraude en el comercio electrónico. Servicio de verificación de direcciones.
Una tarjeta de ubicación con una marca para mostrar que se ha verificado.
Especialistas en incorporación. Correo electrónico con marca de verificación verde. Servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraudes en telecomunicaciones
Un recibo con una marca para mostrar que ha sido revisado.
icono que muestra a un usuario con varios signos de dólar

Prevención de fraudes de aplicaciones

Promovemos la prevención del fraude de aplicaciones en los bancos, ayudando a reducir las pérdidas. Todo esto se hace sin afectar la experiencia del cliente.

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Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz. Soluciones ALD

Monitoreo y fraude transaccional

La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.

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Explora otras soluciones

Icono de un calendario

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo, recibirá una notificación en tiempo real.

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Icono de una persona de pie en un círculo. Monitoreo continuo

Cribado global

Aproveche nuestras capacidades de detección avanzadas para evitar que los malos accedan a su plataforma y realicen actividades ilegales.

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Icono que muestra la silueta de una persona. Diligencia debida del cliente

Proyección de lista de seguimiento

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones.

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Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

200+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

95%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio. 

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