Guías completas de IDV y KYC

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¿Su proveedor de KYC es “el indicado”?

Conozca a su cliente

Es natural preguntarse si es feliz en cualquier relación, incluso con su proveedor de KYC. En esta guía, analizaremos en profundidad cómo detectar señales de alerta dentro de su plataforma y cómo puede encontrar el proveedor adecuado para usted.

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Nueva billetera digital británica en 2025

Verificación de identidad

En 2025 se introducirá una nueva billetera digital que permitirá a los ciudadanos del Reino Unido llevar consigo documentos de identificación digitales en sus teléfonos móviles, como el carné de conducir. Descubra cómo esto fortalecerá las transacciones y evitará el fraude de identidad. ...

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Costo de la verificación AML: tarifas ocultas en cumplimiento

Anti lavado de dinero

Muchas empresas no reconocen los costos ocultos en los procesos de prevención del lavado de dinero debido a que no comprenden qué es lo que determina los precios de AMLcheck. Esta guía analiza en profundidad cómo identificar los costos ocultos en los precios de AMLcheck y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento normativo.

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Companies House introduce controles de identidad en 2025

Verificación de identidad

Durante años, los estafadores han podido crear empresas fraudulentas en el Reino Unido sin ningún tipo de barreras de entrada. Companies House ahora introducirá controles de identidad en el proceso de registro de empresas para evitar el fraude de identidad.

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Comprender la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido en 2025

Regulaciones criptográficas

La adopción de criptomonedas ha aumentado en el Reino Unido. La FCA informó que 12% ahora posee criptomonedas. Analicemos qué podemos esperar de la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido en 2025 y cómo los cambios políticos recientes podrían afectar las próximas medidas.

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Lucha contra el fraude mediante la verificación de documentos

Verificación de identidad

Las verificaciones de documentos son un elemento central del cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC), un marco regulatorio que requiere que las empresas verifiquen las identidades de los clientes para prevenir falsificaciones y otros delitos financieros como casos de fraude de identidad.

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El precio del fraude de identidad en el Reino Unido

Verificación de identidad

El fraude de identidad en el Reino Unido ha aumentado en los últimos años y, según las últimas previsiones, en diciembre de 2024 el gobierno británico tendrá un coste de 1.800 millones de libras esterlinas al año. Las empresas deben protegerse con comprobaciones de identidad y KYC.

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Comprender el riesgo que corren los usuarios por el fraude de identidad

Verificación de identidad

En 2023, 1,9 millones de consumidores británicos fueron víctimas de un uso indebido de sus cuentas financieras. Estas alarmantes estadísticas indican claramente la necesidad de intensificar las medidas contra estas prácticas fraudulentas, empezando por la biometría avanzada.

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Protección de la tecnología financiera: verificación activa de la identidad

Verificación de identidad

Una solución de verificación de identidad biométrica es fundamental para las organizaciones de todos los sectores, especialmente en el sector financiero. La verificación de identidad biométrica es eficiente y mucho más eficaz que los métodos manuales propensos a errores.