Guías completas de IDV y KYC | ComplyCube

Guías

Proceso de verificación global KYC en 3 pasos

Conozca a su cliente

La verificación Conozca a su Cliente se ha convertido en una parte integral de la protección contra el abuso del sistema financiero y el lavado de dinero. La adopción de un proceso de verificación KYC simplificado y global ayuda a obtener y mantener una ventaja competitiva....

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Guías

La importancia de la verificación KYC automatizada

Conozca a su cliente

La IA ya ha remodelado múltiples procesos. La automatización KYC ha cerrado la brecha entre el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa. Esta guía explora cómo la automatización KYC impulsa a las empresas y permite el cumplimiento normativo....

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Guías

Cómo las regulaciones criptográficas KYC protegen la industria

Regulaciones criptográficas

El cumplimiento de las criptomonedas KYC es una cuestión de máxima prioridad para numerosas empresas de Web3 y blockchain. A medida que la legislación global continúa encontrando su lugar, las empresas que brindan un servicio criptográfico KYC se volverán fundamentales para el crecimiento de la industria....

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Guías

¿Qué es un sistema de verificación de edad en línea?

Verificación de identidad

Las empresas que distribuyen productos con restricción de edad deben implementar un sistema de verificación de edad que proporcione el nivel necesario de garantía de edad, lo cual es crucial. El software de verificación de edad adecuado permite el cumplimiento de las normativas....

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KYV: Verificación de identidad de citas en línea para un romance seguro

Verificación de identidad

Know Your Valentine (KYV) es el proceso de mitigar los peligros dentro de la industria de las citas online. Esta guía celebra el Día de San Valentín, la importancia de una plataforma segura y analiza la verificación sólida de la identidad de las aplicaciones de citas....

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Guías

Una guía sólida para la verificación de prueba de domicilio (PoA)

Verificación de identidad

Las comprobaciones de prueba de domicilio (POA) son una parte vital del proceso Conozca a su cliente (KYC) junto con la prueba de identidad (PoI). Por lo general, se utilizan para autenticar la residencia declarada de un individuo, agregando una capa adicional de seguridad....

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¿Qué es eKYC (Conozca a su Cliente electrónico)?

Conozca a su cliente

La creciente frecuencia de las interacciones digitales exige un proceso confiable de verificación de identidad en línea. Este requisito ha dado origen al eKYC, un proceso que se está convirtiendo rápidamente en el estándar de oro para la garantía de identidad digital....

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Guías

¿Qué es la verificación de documentos? Una mirada en profundidad a la verificación de identidad

Verificación de identidad

Ya sea un banco que evalúa la validez de los documentos de identidad de un cliente o una institución gubernamental que garantiza la integridad de sus procesos, la verificación de documentos promueve la confianza en los sistemas a nivel mundial....

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Guías

Navegando por el mundo de la debida diligencia mejorada

Anti lavado de dinero

Internet ha revolucionado el mundo, pero también ha abierto nuevas puertas a los estafadores. Para proteger a los clientes, los activos y la reputación, las empresas deben implementar la debida diligencia mejorada. ¡Sigue leyendo!