Guías completas de IDV y KYC | ComplyCube

Guías

Explicación del lavado de dinero inverso

Anti lavado de dinero

El lavado de dinero es un delito grave que puede resultar en severas sanciones. Pero, ¿y si hubiera una manera de revertir el proceso y usar dinero limpio para un negocio sucio? ¡Sigue leyendo para saber más!...

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Guías

La guía esencial para una verificación de identidad sólida

Verificación de identidad

Los estafadores creen que pueden tomar la identificación de cualquier persona y crear una nueva cuenta. Es por eso que debe mantener su empresa a salvo del fraude mediante el uso de un software sólido de verificación de identidad. ¡Sigue leyendo!...

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Guías

AML Para Fintechs: Cumplir con las Regulaciones

Anti lavado de dinero

Cualquier empresa FinTech sabe que el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML) es vital. Para facilitar el proceso, lea esta guía AML para FinTechs. ¡Tenemos consejos!...

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Las ventajas de la autenticación biométrica

Biometria

El fraude de suplantación de identidad y los ataques de apropiación de cuentas (ATO) están en aumento y cuestan a las empresas miles de millones de dólares cada año. Entonces, ¿cómo protege su negocio contra este tipo de ataques?...

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¿Qué son los controles biométricos activos y pasivos?

Biometria

Durante las últimas dos décadas, la lucha global contra los delitos financieros y el financiamiento del terrorismo ha llevado a un régimen regulatorio mejorado para Conozca a su cliente (KYC) y Cliente ...

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Lavado de dinero criptográfico: cómo las empresas pueden detectar señales de alerta

Regulaciones criptográficas

Las criptomonedas y el lavado de dinero están creciendo como sinónimos, mientras que la adopción de políticas criptográficas contra el lavado de dinero sigue siendo lenta. Este artículo analiza cómo las empresas FinTech y criptográficas pueden prevenir el lavado de dinero criptográfico....

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Breve descripción de la sexta Directiva contra el blanqueo de capitales

Anti lavado de dinero

AMLD6 es la última arma de la Unión Europea para combatir los delitos financieros. Trae requisitos regulatorios ALD adicionales a las empresas obligadas, como los bancos. ¿Cuáles son estos cambios? Y...

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La lucha contra la financiación del terrorismo

Financiamiento contra el terrorismo

¿Qué es el Financiamiento contra el Terrorismo (CTF)?
Los terroristas y los grupos terroristas a menudo dependen de la financiación para mantenerse a sí mismos y llevar a cabo actos de terrorismo. Aunque los terroristas no son muy ...

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La importancia de los controles de Adverse Media para un KYC efectivo

Anti lavado de dinero, Conozca a su cliente

Los medios adversos o negativos incluyen cualquier información desfavorable obtenida de varias fuentes y medios de noticias confiables. Las comprobaciones de medios adversos pueden exponer riesgos AML ocultos, como el riesgo de asociación...