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Cómo abordar el cumplimiento de KYC y AML en finanzas

KYC y AML son un conjunto de prácticas recomendadas y procesos que ayudan a las empresas a reducir el riesgo de fraude. El cumplimiento no es opcional para los servicios financieros, y la infraestructura adecuada puede garantizar el cumplimiento y evitar multas costosas.
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Casos de uso para la verificación de identidad biométrica

En un contexto en el que los riesgos de fraude a nivel mundial aumentan a un ritmo alarmante, ¿qué sectores necesitan implementar la verificación de identidad biométrica? La verificación biométrica nunca ha sido más importante que en esta era digital para proteger a todos los sectores.
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Detección del fraude de identidad sintética en 2025

El fraude de identidad sintética está en aumento y representa una amenaza real para todas las empresas. El análisis biométrico facial, la calificación de riesgo de lavado de dinero y otras soluciones avanzadas de detección de fraude pueden ayudar a detectar rápidamente el fraude de identidad sintética.
Enfoque basado en el riesgo para el riesgo del cliente y la debida diligencia del cliente

La evolución del enfoque basado en el riesgo en la lucha contra el lavado de dinero

Evaluar el riesgo del cliente es fundamental para prevenir delitos en el sector financiero. Descubra cómo las organizaciones de servicios financieros utilizan un enfoque basado en el riesgo con la debida diligencia del cliente (CDD) para mitigar el riesgo relacionado con el fraude específicamente. ...
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Cómo la IA potencia la verificación de identidad biométrica

Se deben implementar defensas más sólidas para garantizar la seguridad de los clientes y las empresas frente al riesgo de fraude. Los sistemas avanzados de verificación de identidad biométrica aprovechan la detección de signos vitales impulsada por IA para garantizar la seguridad.

Comprobaciones KYC para un proceso de incorporación seguro

El coste potencial de perder solo un pequeño porcentaje de nuevos clientes potenciales debido a procesos KYC manuales, complejos y oportunos asciende actualmente a 10 millones de euros al año. Descubra cómo las comprobaciones KYC automatizadas pueden fortalecer las operaciones comerciales.
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Servicio de verificación de licencias de conducir en el Reino Unido

A medida que el sector de la movilidad como servicio (MaaS) continúa creciendo, la seguridad y el cumplimiento normativo deben ser una prioridad. Los operadores de MaaS deben utilizar un servicio de verificación de licencias de conducir para verificar las licencias de conducir y brindar servicios seguros.
Delitos digitales como deepfakes

Delitos digitales a tener en cuenta en 2025

Los delitos digitales están aumentando a escala mundial, a medida que los ataques de presentación que utilizan deepfakes generados por IA se vuelven cada vez más avanzados. Con 2025 en el horizonte, aprenda cómo las empresas pueden fortalecer las defensas y salvaguardar las operaciones...
Verificación de eID con el monedero EUDI bajo eIDAS 2.0.

Una Europa digital: presentación de la cartera EUDI

Los sistemas de identificación electrónica (eID) se han convertido en una parte fundamental de la transformación digital de Europa, creando un ecosistema interoperable para la verificación de la identidad. Con eIDAS 2.0, la billetera electrónica EUDI transformará la Europa digital.