Guías

Delitos digitales como deepfakes

Delitos digitales a tener en cuenta en 2025

Los delitos digitales están aumentando a escala mundial, a medida que los ataques de presentación que utilizan deepfakes generados por IA se vuelven cada vez más avanzados. Con 2025 en el horizonte, aprenda cómo las empresas pueden fortalecer las defensas y salvaguardar las operaciones...
Verificación de eID con el monedero EUDI bajo eIDAS 2.0.

Una Europa digital: presentación de la cartera EUDI

Los sistemas de identificación electrónica (eID) se han convertido en una parte fundamental de la transformación digital de Europa, creando un ecosistema interoperable para la verificación de la identidad. Con eIDAS 2.0, la billetera electrónica EUDI transformará la Europa digital.
DIATF del Reino Unido, certificado por diatf, certificado por diatf del Reino Unido, marco de identidad y atributos digitales del Reino Unido,

Guía completa del marco DIATF del Reino Unido

En un momento en que el fraude en línea ha alcanzado su nivel más alto, las organizaciones deben brindarles a sus clientes seguridad y protección dentro de los límites digitales de sus plataformas. Lea nuestra última guía sobre KYC para la fidelización de clientes para obtener información clave.
Fraude criptográfico, regulaciones criptográficas y cambios en el mercado criptográfico.

Dogecoin sube y se prevé que se produzcan fraudes con criptomonedas

La reciente victoria de Trump ha marcado un punto de inflexión en el mercado mundial de criptomonedas, con el precio del bitcoin subiendo por encima de $80.000. El presidente electo prometió que, si era elegido, convertiría a Estados Unidos en la "capital de las criptomonedas del planeta"...
Requisitos de encabezado KYC

Requisitos KYC críticos para la fidelización del cliente

En un momento en que el fraude en línea ha alcanzado su nivel más alto, las organizaciones deben brindarles a sus clientes seguridad y protección dentro de los límites digitales de sus plataformas. Lea nuestra última guía sobre KYC para la fidelización de clientes para obtener información clave.
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El costo de la matanza de cerdos: estafas con criptomonedas en 2023

Los estadounidenses perdieron 1.600 millones de dólares en estafas con criptomonedas, a menudo denominadas "matanza de cerdos", en 2023, pero esto no parece haber sido la llamada de atención que podríamos haber esperado. Lea nuestra guía y obtenga más información sobre el fraude con criptomonedas...
Imagen de perfil de riesgo, el mejor software AML para contables y KYC para contables

Adopción de un enfoque basado en el riesgo: software antilavado de dinero para contables 

En el mundo cada vez más regulado de hoy, los contables se enfrentan a algo más que balances y declaraciones de impuestos. Cada cliente conlleva riesgos inherentes que, si no se controlan, pueden dañar la reputación de una empresa o incluso dar lugar a repercusiones legales.
Verificación de identidad de la imagen del encabezado

El impacto del software de verificación de identidad mediante reconocimiento facial

Los sistemas de verificación de identidad por reconocimiento facial impulsan el mundo digital y generan confianza digital. Esta guía analiza cómo la tecnología detrás de los sistemas de reconocimiento facial combate el fraude y por qué estas soluciones KYC son clave.
Imagen de encabezado con un globo terráqueo, herramientas de verificación de identidad para un proceso de eidv fortalecido

Cómo generar confianza con herramientas de verificación de identidad electrónica

Las herramientas de verificación de identidad electrónica son una excelente manera de fortalecer las prácticas de Conozca a su cliente (KYC). Conozca qué herramientas de verificación de identidad impulsadas por IA pueden fortalecer su solución de verificación de identidad electrónica para prevenir el fraude y cumplir con las normas.