Guías completas de IDV y KYC | ComplyCube

Guías

Cumplimiento de la normativa AML para contables en el Reino Unido

Anti lavado de dinero

El mejor software de prevención del lavado de dinero para contadores y profesionales financieros es aquel que ofrece controles de prevención del lavado de dinero y de conocimiento del cliente basados en inteligencia artificial. Obtenga más información sobre el cumplimiento normativo para contadores y el marco regulatorio del Reino Unido...

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TD Bank no cumple con las normas contra el lavado de dinero

Anti lavado de dinero

El banco Toronto-Dominion (TD) recibió una de las mayores multas contra el lavado de dinero de la historia, más de 1600 millones de dólares, debido a fallas en la normativa contra el lavado de dinero. El cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero debe ser una prioridad para proteger a los bancos de las sanciones por incumplimiento. Conozca cómo pueden ayudar las soluciones contra el lavado de dinero.

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Guía del GAFI sobre criptomonedas: cómo proteger el sector

Regulaciones criptográficas

El GAFI lidera las regulaciones globales sobre criptomonedas, que han evolucionado drásticamente desde 2018 a medida que la amenaza percibida por la industria ha aumentado significativamente. Los activos digitales se han convertido en una vía importante para el lavado de dinero.

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Revolut cae víctima de fraude de identidad

Verificación de identidad

En un caso reciente de fraude digital, un empresario sufrió el robo de 165.000 libras esterlinas de su cuenta de Revolut después de que los delincuentes eludieran el proceso de verificación de identidad de la empresa. Este incidente plantea graves preocupaciones sobre el fraude en el sector bancario...

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Cumplimiento de la normativa AML sobre criptomonedas: cómo proteger el sector

Regulaciones criptográficas

El cumplimiento de las normas AML de las criptomonedas se ha convertido en un tema central tanto para los reguladores como para las empresas de criptomonedas, con el fin de garantizar la transparencia de la industria y proteger el sistema financiero. Sin embargo, el cumplimiento de las normas de las criptomonedas sigue siendo un tema ampliamente debatido.

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Verificación biométrica: mejorando la seguridad en la banca

Biometria

La verificación biométrica facial ofrece a los bancos una herramienta esencial para mantenerse competitivos en un mercado en rápida evolución en el que los marcos regulatorios están redefiniendo a los líderes del sector. La biometría en la banca se ha convertido en una necesidad en el Reino Unido.

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Lograr el cumplimiento: regulación contra el blanqueo de capitales del Reino Unido

Anti lavado de dinero

La normativa contra el blanqueo de capitales del Reino Unido se centra en los enfoques basados en el riesgo, lo que exige que las empresas evalúen los riesgos específicos a los que se enfrentan e implementen medidas personalizadas para prevenir el fraude. Descubra cómo lograr el cumplimiento normativo en el Reino Unido.

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Guías

¿Qué es el fraude de identidad sintética?

Verificación de identidad

Las empresas se enfrentan a la creciente amenaza del fraude de identidad sintética. Se necesita una verificación biométrica sofisticada con detección de deepfakes mediante inteligencia artificial y una verificación avanzada de documentos para proteger a las empresas contra las prácticas fraudulentas en evolución.

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Detección de fraudes criptográficos: Alemania se deshace de sus reservas

Regulaciones criptográficas

La necesidad de KYC en el ámbito de las criptomonedas se pone de manifiesto una vez más, ya que Alemania se vio obligada a cerrar 47 bolsas de valores debido a la venta de sus reservas de criptomonedas debido a la falta de medidas de KYC y contra el lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas. La verificación KYC en el ámbito de las criptomonedas es fundamental para el sector de las criptomonedas.