Guías completas de IDV y KYC | ComplyCube

Guías

Boletín informativo de CryptoCubed: 20 de agosto de 2024

Regulaciones criptográficas

Nuestro boletín de criptomonedas de agosto le brinda información sobre la industria de las criptomonedas en todo el mundo, centrándose en las nuevas regulaciones y licencias de criptomonedas en Turquía, la MiCA de la UE, la política de Tailandia y cómo las criptomonedas podrían dar forma a la política de EE. UU.

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Guías

Software de detección de vida para la confianza digital

Verificación de identidad

Sin un sistema de detección de ataques de presentación biométrica que aproveche el software de detección de vida, los sistemas de autenticación facial pueden verse alterados por deepfakes, imágenes falsificadas, máscaras 3D y más. Proteja su negocio del fraude.

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Guías, Noticias

Robo de identidad en empresas del Reino Unido: ¿cómo repartir las culpas?

Verificación de identidad

Varias noticias han identificado casos de robo de identidad empresarial en el Registro Mercantil del Reino Unido, lo que ahora se conoce como estafas de clonación de empresas. Se debe implementar una verificación de identidad sólida para proteger a las empresas del Reino Unido.

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Guías

Verificación de documentos digitales y eKYC

Conozca a su cliente

Las soluciones de verificación de identidad y eKYC, como la verificación de documentos digitales y la verificación biométrica (verificación mediante selfies), protegen a las empresas contra el fraude. Siga leyendo para saber cómo la plataforma IDV de ComplyCube agiliza el cumplimiento normativo.

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Guías

Por qué la inteligencia artificial para la verificación de identidad es crucial

Verificación de identidad

Un sistema de inteligencia artificial de verificación de identidad sólido, que incluya una solución KYC de inteligencia artificial de verificación biométrica y de documentos, es ahora imprescindible en el software de incorporación de clientes. Siga leyendo para obtener más información sobre las soluciones AML impulsadas por inteligencia artificial de ComplyCube...

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Guías

¿Qué es el Beneficiario Final (UBO)?

Conozca su negocio

Establecer el titular real último de una entidad puede ser un desafío y requiere tecnologías de Conozca su negocio (KYB) para permitir el cumplimiento. El significado común de UBO es la(s) persona(s) que tienen el control de otra entidad separada...

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Guías

Integración con un SDK de detección de vida

Verificación de identidad

Un SDK de detección de actividad es una característica fundamental de las soluciones IDV y de adquisición de clientes modernas. Los SDK con detección de ataques de presentación son cruciales para la seguridad. Obtenga más información sobre los SDK de detección de actividad en esta guía.

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Guías

Fortalecimiento de la debida diligencia del capital de riesgo

Verificación de identidad

Los capitalistas de riesgo invierten capital en inversiones de alto riesgo, siendo esenciales los procesos de diligencia debida del capital de riesgo. La necesidad de controles de diligencia debida de fundadores e inversores requiere soluciones de cumplimiento de capital de riesgo con controles AML y KYC.

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Guías

El Sandbox de Valores Digitales del Reino Unido (DSS)

Regulaciones criptográficas

UK Digital Securities Sandbox es una iniciativa de ideación de políticas para la tokenización y el cumplimiento de la Oferta de Tokens de Valores (STO) del Reino Unido. Estas políticas dinámicas de KYC y AML sobre criptomonedas están diseñadas para fomentar la innovación.