Guías

El GAFI lidera las regulaciones globales sobre criptomonedas, que han evolucionado drásticamente desde 2018 a medida que la amenaza percibida por la industria ha aumentado significativamente. Los activos digitales se han convertido en una vía importante para el lavado de dinero.

El cumplimiento de las normas AML de las criptomonedas se ha convertido en un tema central tanto para los reguladores como para las empresas de criptomonedas, con el fin de garantizar la transparencia de la industria y proteger el sistema financiero. Sin embargo, el cumplimiento de las normas de las criptomonedas sigue siendo un tema ampliamente debatido.

La necesidad de KYC en el ámbito de las criptomonedas se pone de manifiesto una vez más, ya que Alemania se vio obligada a cerrar 47 bolsas de valores debido a la venta de sus reservas de criptomonedas debido a la falta de medidas de KYC y contra el lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas. La verificación KYC en el ámbito de las criptomonedas es fundamental para el sector de las criptomonedas.

La nueva regulación MiCA de la UE ha establecido un conjunto de normas regulatorias sobre tokenización que las empresas deben seguir; se prevé que esto establecerá el nuevo punto de referencia global. Siga leyendo para obtener más información sobre la regulación de criptomonedas MiCA.