Guías completas de IDV y KYC | ComplyCube

Guías

Elegir las mejores soluciones de verificación de identidad digital

Conozca a su cliente

Las soluciones de verificación de identidad digital (IDV), a veces denominadas eIDV, se están convirtiendo rápidamente en una práctica KYC común. Ya sea para identificar a un cliente o cumplir con las estrictas regulaciones AML, este proceso KYC es primordial....

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2FA y autenticación de identidad frente a verificación de identidad KYC

Verificación de identidad

La autenticación de identidad garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a una cuenta, mientras que la Verificación de identidad (IDV) es una solución KYC y AML que verifica las identidades de los usuarios y es fundamental en el cumplimiento normativo. ...

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Regulación de criptomonedas en India en 2024

Regulaciones criptográficas

La regulación de las criptomonedas en India incluye la modernización de la legislación existente para incorporar criptomonedas. Por lo tanto, la regulación de las criptomonedas KYC en la India aún está surgiendo, lo que deja un vacío para nuevas políticas AML de criptomonedas....

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Software KYC y AML para contadores

Anti lavado de dinero

El software AML para contadores desempeña un papel vital a la hora de garantizar el cumplimiento contable. Este blog explora las comprobaciones AML para contadores y por qué el cumplimiento de KYC y AML y una lista de verificación contra el lavado de dinero son importantes para los contadores....

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Verificación de identidad digital para seguridad en redes sociales

Verificación de identidad

Con más de 5 mil millones de usuarios en las redes sociales en todo el mundo, la seguridad en las redes sociales se ha vuelto crítica. Las redes sociales y el robo de identidad a menudo van de la mano, lo que apunta a la necesidad de lograr un equilibrio entre anonimato e identidad en línea.

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Guías

La pertinencia de la prueba de verificación de domicilio

Conozca a su cliente

La verificación de la prueba de dirección es un componente central de una estrategia KYC. Esta guía analiza la pertinencia de la verificación del PoA en varias regiones y por qué las empresas deben verificar los documentos de prueba de domicilio para prevenir el lavado de dinero....

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Regulaciones criptográficas de los Emiratos Árabes Unidos y Dubai en 2024

Regulaciones criptográficas

La industria de las criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos prospera gracias a la eficacia de las regulaciones sobre criptomonedas de Dubai. Esta guía investiga las regulaciones criptográficas de los Emiratos Árabes Unidos y Dubai y cómo el cumplimiento de las criptomonedas difiere entre los Emiratos....

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¿Qué tan exitosa es la regulación criptográfica de Singapur?

Regulaciones criptográficas

Asia tiene múltiples puntos calientes que compiten por el liderazgo en el mercado de las criptomonedas. Esta guía de criptomonedas de Singapur analiza el éxito de la regulación criptográfica de Singapur y dónde se ubica la región a nivel mundial como un centro criptográfico....