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Incorporación de KYC: cómo el software AML agiliza el cumplimiento corporativo

¿Valen la pena los procesos de incorporación de KYC?

El software de incorporación de clientes marca el inicio del viaje de un usuario con un nuevo negocio y podría definir la nueva relación comercial. Esta guía analiza la importancia de la incorporación de KYC y el software AML en el cumplimiento corporativo....
Cómo las regulaciones criptográficas de Hong Kong están catalizando la región

Regulación criptográfica de Hong Kong en 2024

Hong Kong ha sido objeto de escrutinio en los últimos años. Sin embargo, los avances en la regulación criptográfica de Hong Kong y la Crypto Travel Rule han posicionado a la región como ganadora durante muchos años en la industria de las criptomonedas...
Solución de verificación de edad: cómo lograr la garantía de edad.

lograr una solución de verificación de edad en línea de garantía de edad

Las empresas deben utilizar una solución de verificación de edad en línea para lograr la garantía de edad. Continúe leyendo para conocer los desafíos que enfrentan las empresas en la autenticación de edad, las regulaciones y qué buscar en un sistema de verificación de edad....
Los peligros de utilizar un intercambio de cifrado sin KYC

Los peligros que puede traer un intercambio de cifrado sin KYC

Operar y utilizar un intercambio de cifrado sin KYC conlleva riesgos sustanciales tanto para sus usuarios como para sus operadores. A medida que las regulaciones criptográficas AML se vuelven más holísticas en todo el mundo, los procedimientos KYC criptográficos serán cada vez más prominentes....
Cómo elegir entre los muchos proveedores KYC del mercado

Diferenciar entre proveedores de KYC

En los últimos años han llegado al mercado varios proveedores de software KYC. Los proveedores de KYC son cada vez más vitales para el cumplimiento empresarial moderno. Esta lista de verificación KYC identifica qué servicios KYC están mejor optimizados para su negocio....
¿Qué es un Programa de Identificación de Clientes y cuáles son los requisitos del CIP?

Programa de identificación de clientes: ¿Qué es CIP?

Las empresas obtienen información de los clientes y la ratifican a través de un proceso KYC, que comienza con un Programa de Identificación del Cliente (CIP). La regla final de FinCEN establece los requisitos de CIP y responde a muchas preguntas sobre "¿qué es CIP?"...
Los requisitos KYC para los bancos exigen soluciones antifraude y AML.

Requisitos KYC modernos para bancos

Los delincuentes utilizan métodos cada vez más innovadores en actividades fraudulentas, lo que lleva a endurecer los requisitos de KYC para los bancos y al desarrollo de soluciones antifraude. Las soluciones KYC y AML para bancos son fundamentales para luchar contra los delitos financieros....
Proceso de seguimiento continuo explicado

¿Qué es un proceso de monitoreo continuo?

Un proceso de seguimiento continuo es vital para garantizar que se cumpla con los organismos reguladores. Esta guía analiza lo que comprende una estrategia de monitoreo ALD y cómo el monitoreo continuo fortalece los esfuerzos contra el lavado de dinero....
La regla de los viajes criptográficos y la necesidad de un software de cumplimiento AML

La regla de los viajes criptográficos: la necesidad de un software de cumplimiento AML

La regla de viajes criptográficos respalda a los VASP a utilizar software de cumplimiento AML para compartir datos de usuario cuando las transacciones exceden un valor específico para lograr el cumplimiento criptográfico. Esta iniciativa está diseñada para mitigar el lavado de dinero criptográfico....

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