Guías

Imagen de verificación de identidad de catfishing y redes sociales.

La crisis de la pesca del gato y la verificación de identidad en las redes sociales

La pesca con gato y las estafas en las redes sociales están aumentando, lo que genera costos considerables para las economías globales. La verificación de identidad en las redes sociales y la detección de perfiles falsos son cruciales para proteger a los usuarios en línea y combatir las amenazas digitales.
Regulación de criptomonedas en India

Regulación de criptomonedas en India en 2024

La regulación de las criptomonedas en India incluye la modernización de la legislación existente para incorporar criptomonedas. Por lo tanto, la regulación de las criptomonedas KYC en la India aún está surgiendo, lo que deja un vacío para nuevas políticas AML de criptomonedas....
El software ALD para contadores garantiza el cumplimiento contable

Software KYC y AML para contadores

El software AML para contadores desempeña un papel vital a la hora de garantizar el cumplimiento contable. Este blog explora las comprobaciones AML para contadores y por qué el cumplimiento de KYC y AML y una lista de verificación contra el lavado de dinero son importantes para los contadores....
Con más de 5 mil millones de usuarios que existen actualmente en las redes sociales en todo el mundo, la verificación de la identidad digital se ha convertido en una necesidad crítica.

Verificación de identidad digital para seguridad en redes sociales

Con más de 5 mil millones de usuarios en las redes sociales en todo el mundo, la seguridad en las redes sociales se ha vuelto crítica. Las redes sociales y el robo de identidad a menudo van de la mano, lo que apunta a la necesidad de lograr un equilibrio entre anonimato e identidad en línea.
Comprobante de verificación de domicilio

La pertinencia de la prueba de verificación de domicilio

La verificación de la prueba de dirección es un componente central de una estrategia KYC. Esta guía analiza la pertinencia de la verificación del PoA en varias regiones y por qué las empresas deben verificar los documentos de prueba de domicilio para prevenir el lavado de dinero....
Regulaciones criptográficas de Dubai

Regulaciones criptográficas de los Emiratos Árabes Unidos y Dubai en 2024

La industria de las criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos prospera gracias a la eficacia de las regulaciones sobre criptomonedas de Dubai. Esta guía investiga las regulaciones criptográficas de los Emiratos Árabes Unidos y Dubai y cómo el cumplimiento de las criptomonedas difiere entre los Emiratos....
La regulación criptográfica de Singapur ha permitido el crecimiento constante de la industria.

¿Qué tan exitosa es la regulación criptográfica de Singapur?

Asia tiene múltiples puntos calientes que compiten por el liderazgo en el mercado de las criptomonedas. Esta guía de criptomonedas de Singapur analiza el éxito de la regulación criptográfica de Singapur y dónde se ubica la región a nivel mundial como un centro criptográfico....
Incorporación de KYC: cómo el software AML agiliza el cumplimiento corporativo

¿Valen la pena los procesos de incorporación de KYC?

El software de incorporación de clientes marca el inicio del viaje de un usuario con un nuevo negocio y podría definir la nueva relación comercial. Esta guía analiza la importancia de la incorporación de KYC y el software AML en el cumplimiento corporativo....
Cómo las regulaciones criptográficas de Hong Kong están catalizando la región

Regulación criptográfica de Hong Kong en 2024

Hong Kong ha sido objeto de escrutinio en los últimos años. Sin embargo, los avances en la regulación criptográfica de Hong Kong y la Crypto Travel Rule han posicionado a la región como ganadora durante muchos años en la industria de las criptomonedas...