Soluciones

detección de AML

Sanciones y detección de PEP

Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones

Controles de medios adversos

Minimice el riesgo reputacional de su empresa

Listas de observación

Comparar clientes con listas negras y grises

Monitoreo continuo

Conéctate a actualizaciones en tiempo real

Aseguramiento de identidad

Verificación de documentos

Verificar documentos de identidad sin esfuerzo

Verificación biométrica

Verificar la identidad del titular del documento

Estimación de edad

Optimice sus ofertas con restricción de edad

Verificación de dirección

Confirmar direcciones de clientes

Cheques de oficinas múltiples

Verifique al cliente utilizando fuentes confiables

Debida diligencia

Conozca a su cliente

Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes

Debida diligencia del cliente

Complete la debida diligencia del cliente con facilidad

Puntuación de riesgo

Realiza análisis de riesgo de tus clientes

Anti lavado de dinero

Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores

Manejo de casos

Gestione casos sin esfuerzo

Ver todas las soluciones
Casos de uso

por proceso

Incorporación de clientes

Haga que la incorporación de clientes sea fluida

Verificación de edad

Verificar edad para proteger a los vulnerables

Prevención del fraude

Detenga el fraude antes de que suceda

Debida diligencia continua

Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML

Proceso KYB

Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad

Por industria

Servicios financieros

Optimice sus procesos AML y KYC

Telecomunicaciones

Verificar la identidad de los titulares de SIM

Cripto

Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción

Pagos

Genere confianza para agilizar las transacciones

tecnología financiera

Cree recorridos de clientes sin fricciones

Por profesión

Conozca a su cliente

Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes

Debida diligencia del cliente

Complete la debida diligencia del cliente con facilidad

Puntuación de riesgo

Realiza análisis de riesgo de tus clientes

Anti lavado de dinero

Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores

Manejo de casos

Gestione casos sin esfuerzo

Ver todos los casos de uso
Recursos

Aprender

Blog

Obtenga la información más reciente en el espacio de AML, KYC y verificación de identidad

por proceso

Preguntas frecuentes

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes

Por profesión

Centro de ayuda

Envíe un ticket y nuestro equipo lo asistirá rápidamente
Desarrolladores

Empezar

Documentación

Explore cómo comenzar con ComplyCube

SDK web

Aproveche nuestro SDK de JavaScript para dispositivos cruzados

SDK móviles

Utilice nuestros SDK móviles nativos en sus aplicaciones

Página de verificación alojada

Implemente sin esfuerzo nuestra solución alojada

Solución sin código

Comience sin escribir una sola línea de código

guías API

Realizar exámenes de AML

Integre fácilmente nuestro amplio control de detección

Consultar documentos de identidad

Verifique los documentos de identidad con una llamada a la API

Verificar las identidades de los clientes

Comprueba la presencia del usuario con nuestros controles biométricos

Realizar comprobaciones de prueba de domicilio

Validar información en documentos PoA

Ejecute una verificación de varias oficinas

Corroborar datos de clientes con fuentes de confianza

Referencia

Referencia completa de API

Consulte nuestra referencia completa de API

Estado de la API

Obtenga actualizaciones sobre la salud y el estado de nuestro servicio

Registro de cambios de la API

Nuestro registro de cambios de API y nueva funcionalidad

Lista de verificación de integración

Lista de verificación para una transición fluida a Live

Apoyo

Obtenga ayuda con sus problemas técnicos
Empresa

Nuestra compañía

Sobre nosotros

Conozca la misión de ComplyCube

Carreras

Ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor y más seguro

Seguridad y cumplimiento

Generar confianza a escala

Bajo el punto de mira

prensa

Cobertura mediática sobre nosotros

Contáctenos

Ponte en contacto si tienes consultas

Laboratorio de investigación y desarrollo

Orientado a mejorar nuestra disuasión del fraude

Asóciate con nosotros

Programa de socios

Ayúdanos a difundir la confianza y detener el fraude en todas partes

Programa de inicio

Ponga en marcha su proceso de incorporación
Precios

Guías

Guías

La lucha contra la financiación del terrorismo

Financiamiento contra el terrorismo

¿Qué es el Financiamiento contra el Terrorismo (CTF)?
Los terroristas y los grupos terroristas a menudo dependen de la financiación para mantenerse a sí mismos y llevar a cabo actos de terrorismo. Aunque los terroristas no son muy ...

Lee mas

Guías

La importancia de los controles de Adverse Media para un KYC efectivo

Anti lavado de dinero, Conozca a su cliente

Los medios adversos o negativos incluyen cualquier información desfavorable obtenida de varias fuentes y medios de noticias confiables. Las comprobaciones de medios adversos pueden exponer riesgos AML ocultos, como el riesgo de asociación...

Lee mas

Guías

¿Qué es la detección de sanciones?

Conozca a su cliente

La detección de sanciones es un control contra el lavado de dinero (AML) que se utiliza para detectar, prevenir e interrumpir los delitos financieros. La detección del riesgo de sanciones es un requisito obligatorio para las entidades reguladas....

Lee mas

Guías

KYC vs AML: ¿cuál es la diferencia?

Anti lavado de dinero

El rápido crecimiento de la economía en línea y el ascenso meteórico de la industria FinTech ha llevado a una demanda sin precedentes de Anti-Money Laundering (AML) y Know Your...

Lee mas

Guías

¿Qué es la diligencia debida del cliente (CDD)?

Conozca a su cliente

Las empresas reguladas emplean la debida diligencia del cliente (CDD) para mitigar los riesgos en las relaciones comerciales, prevenir delitos financieros y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios....

Lee mas

Guías

¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Conozca a su cliente

Para asegurarse de que su empresa cumpla a cabalidad con las normas de cumplimiento de delitos financieros, usted y su equipo deben conocer la definición de Persona Expuesta Políticamente (PEP...

Lee mas

Guías

¿Qué es un enfoque basado en el riesgo (RBA)?

Anti lavado de dinero, Conozca a su cliente

El enfoque basado en el riesgo (RBA) es fundamental para la implementación efectiva del marco Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML). Esta moderna técnica de control de riesgos parte de...