El desafío
BOTS es una innovadora plataforma de trading multiactivo basada en bots y con operaciones globales. La aplicación permite a los usuarios invertir aprovechando estrategias de inversión matizadas basadas en IA. Ofrece inversión automática con características distintivas como acciones personalizadas, estabilidad, estrategias de criptomonedas y una comisión de 0% en bitcoin. La plataforma también es conocida por ofrecer algunos de los costes más bajos del mercado y se enorgullece de su transparencia de precios. Sin embargo, con una base de clientes en rápido crecimiento de más de 100.000 usuarios, el proceso de incorporación manual de BOTS se había convertido en una seria limitación para el ambicioso equipo, lo que a menudo provocaba retrasos en la incorporación y obstaculizaba el crecimiento. Además, la carga y la complejidad de cumplir con las normativas relativas a la Verificación de Identidad (IDV) de sus clientes también habían aumentado a medida que continuaban su expansión. Su necesidad de un software de Verificación de Identidad Digital que escalara sin problemas y garantizara el cumplimiento de la normativa AML se volvió crucial.
Con numerosos organismos reguladores internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), estandarizando los requisitos de cumplimiento para las instituciones financieras, una plataforma automatizada que cubra los riesgos de incumplimiento se está volviendo esencial para muchas empresas a nivel mundial. Obtenga más información sobre cómo estas regulaciones afectan las operaciones comerciales. aquí.
El proceso de incorporación de BOTS no pudo gestionar el rápido crecimiento de su base de usuarios, y la falta de una plataforma integral de IDV lo hizo vulnerable al riesgo de incumplimiento. Ambos factores se convirtieron rápidamente en un obstáculo importante para la escalabilidad del negocio.
El equipo de BOTS se dio cuenta de la falta de eficiencia operativa en su proceso de incorporación cuando notaron que cumplir con las regulaciones AML, KYC y protección de datos requeridas y al mismo tiempo mantener un proceso de incorporación lo suficientemente rápido se había convertido en un objetivo inalcanzable.
Los estándares de cumplimiento se estaban volviendo difíciles de cumplir a medida que nuestra base de clientes crecía y, esencialmente, necesitábamos una plataforma que nos permitiera escalar con facilidad.
El equipo de BOTS declaró: «A medida que el negocio seguía creciendo, necesitábamos un proceso de incorporación más rápido que también pudiera mejorar la precisión de nuestras comprobaciones. Sabíamos que ser propensos a errores manuales era arriesgado. Los estándares de cumplimiento se volvían difíciles de cumplir a medida que nuestra base de clientes crecía, y esencialmente, necesitábamos una plataforma que nos permitiera escalar con facilidad. Queríamos evaluar a nuestros usuarios en segundos e incorporar a tantos como fuera posible de forma eficiente y precisa».
La solución
BOTS decidió hablar con el equipo de ComplyCube, la plataforma integral líder para automatizar el cumplimiento de IDV, KYC y AML. ComplyCube es conocida por tener la integración omnicanal más rápida del sector y por sus soluciones fáciles de usar y sin código, así como por sus SDK móviles y web.
Tras hablar con el equipo de ComplyCube, la solución para BOTS se concretó rápidamente. Su equipo necesitaba implementar una plataforma integral para agilizar el proceso de incorporación y el cumplimiento normativo, y permitir un crecimiento fluido.
El equipo de ComplyCube consideró nuestras necesidades empresariales al crear nuestra solución, en lugar de ofrecernos un enfoque único. Su equipo comprendió nuestras dificultades durante la incorporación y nos brindó una solución adaptada a sus necesidades.
BOTS requirió una evaluación exhaustiva de la leucemia mieloide aguda y comprobaciones de documentos, incluidos controles biométricos de selfies y comprobante de domicilio (POA) cheques. ComplyCube creó una solución que les permitió realizar estas verificaciones en segundos, reemplazando los costosos procesos manuales con una automatización avanzada.
La velocidad y la eficiencia mejoraron significativamente, reduciendo drásticamente el tiempo de incorporación. La reducción de costos operativos también fue notable, y el proceso de incorporación pudo gestionar sin problemas un gran número de nuevos usuarios. El mayor cumplimiento de las normativas en materia de prevención del blanqueo de capitales y verificación de identidad (KYC) fue un claro ejemplo de éxito en la implementación de la nueva solución, mitigando el riesgo de sanciones por incumplimiento.
