Este mes, estamos siguiendo el ascenso de la moneda meme $Trump, que ha ganado mucha fuerza antes de la investidura. Mientras tanto, Turquía endureció sus regulaciones sobre criptomonedas, Malasia tomó medidas enérgicas contra las bolsas sin licencia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) siguió exigiendo responsabilidades a las empresas. Es un momento ajetreado en el mundo de los activos digitales: profundicemos en ello.
El precio de la nueva moneda meme de Trump se dispara antes de la investidura
Donald Trump ha presentado una nueva criptomoneda, la moneda meme $Trump, antes de su investidura como presidente de Estados Unidos. Anunciada en plataformas de redes sociales, la moneda ha visto su valor dispararse de $20 a más de $70 por token, con $24 mil millones en volumen de operaciones y una capitalización de mercado de $14 mil millones hasta el domingo por la mañana. Las monedas meme, que a menudo se basan en tendencias de Internet con poco o ningún valor intrínseco, son propensas a oscilaciones volátiles de precios, como se ha visto con otros fracasos recientes de monedas meme.
La decisión de Trump de adoptar el sector de las criptomonedas se produce en un momento en que la comunidad espera un entorno regulatorio más favorable bajo su liderazgo. El presidente electo ha prometido convertir a Estados Unidos en la “capital criptográfica del planeta”. Ha nominado al defensor de las criptomonedas Paul Atkins para dirigir la SEC y planea emitir una orden ejecutiva para crear un consejo asesor de criptomonedas una vez que asuma el cargo. A pesar de estas promesas, persisten las preocupaciones sobre la naturaleza especulativa de las criptomonedas, y algunos temen que el mercado pueda estar encaminándose hacia una burbuja.
Un detalle clave es que CIC Digital LLC, una empresa propiedad de Trump, controla 80% de los 200 millones de monedas $Trump en circulación, que se espera que aumenten a 1.000 millones en los próximos tres años. Esta medida se produce tras los exitosos lanzamientos anteriores de tarjetas coleccionables de criptomonedas por parte de Trump y la participación de su hijo en la industria de las criptomonedas. Algunos han alertado sobre posibles conflictos de intereses.
El $Trump sitio web de la moneda Afirma que su propósito es expresar apoyo a los ideales de Trump en lugar de ser un vehículo de inversión, distanciándose de cualquier campaña política. A pesar de estas advertencias, su lanzamiento ha generado un interés e inversión significativos por parte de las principales empresas de criptomonedas.
Si bien la moneda meme $Trump se dispara gracias a su evidente éxito inicial, esta moneda fortalece aún más los vínculos entre el sector de las criptomonedas y las agendas políticas en los Estados Unidos como nunca antes, ya que esto sigue poco después del ascenso de Dogecoin. Para obtener más información sobre la moneda de Musk, lea “Dogecoin sube y se prevé que siga el fraude criptográfico”
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¿Se vuelve a plantear la regulación de las criptomonedas? Un senador estadounidense revela su estrategia en el Congreso
El senador Tim Scott, presidente del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos, ha esbozado sus prioridades para el 119.º Congreso, con el foco puesto en la creación de regulaciones claras y eficaces para las criptomonedas. Scott criticó la falta de claridad de la administración anterior, en particular bajo la presidencia de Gary Gensler, que, según él, llevó a que los proyectos de criptomonedas se trasladaran al extranjero.
La agenda legislativa de Scott tiene como objetivo desarrollar un marco regulatorio a medida para los activos digitales, garantizando la protección del consumidor, la educación financiera y el cumplimiento de las leyes pertinentes, como la Ley de Secreto Bancario. Al mismo tiempo, destaca la necesidad de flexibilidad para permitir la innovación en tecnologías financieras emergentes como las monedas estables, manteniendo al mismo tiempo la competitividad de Estados Unidos en el mercado mundial de criptomonedas.
Más allá de la regulación, Scott también pretende integrar la supervisión de los activos digitales en las políticas de seguridad nacional, garantizando que las tecnologías financieras respalden la fortaleza económica de Estados Unidos. Su objetivo general es impulsar la inclusión financiera y crear oportunidades económicas, aprovechando los éxitos pasados para fortalecer la posición de Estados Unidos tanto a nivel nacional como global.
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MiCA en acción: Crypto.com lidera el camino
Crypto.com se ha convertido en la primera plataforma de intercambio de criptomonedas global en obtener una licencia de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que le permite operar en la Unión Europea. El marco MiCA, que tiene como objetivo mejorar la transparencia, la protección del consumidor y la integridad del mercado, requiere que las empresas de criptomonedas cumplan con estrictas normas sobre gobernanza, transparencia, protocolos contra el lavado de dinero y requisitos de reserva para monedas estables.
Eric Anziani, presidente y director de operaciones de Crypto.com, expresó su firme apoyo a MiCA, ya que cree que mejorará la confianza en la industria de las criptomonedas en toda la UE. La medida sigue a la aprobación de MoonPay el mes pasado bajo la misma regulación, lo que marca un hito importante para el mercado europeo de activos digitales.
Si bien la aprobación destaca el compromiso de Crypto.com con el crecimiento conforme a las normas, la empresa también está bajo el escrutinio de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por permitir las apuestas en los principales partidos de fútbol como el Super Bowl. Para obtener más información sobre MiCA y su efecto en el sector de las criptomonedas, lea “Regulación de MiCA y el futuro de los RWA”.
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Multan a BitMEX con 100 millones de dólares por violar la Ley de Secreto Bancario
BitMEX, una plataforma global de intercambio de criptomonedas, ha sido multada con 100 millones de TP7T por violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa adecuado de lucha contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Se descubrió que la empresa había ignorado deliberadamente las regulaciones estadounidenses a pesar de prestar servicios a clientes estadounidenses. Los ejecutivos de BitMEX permitieron a sabiendas que los comerciantes estadounidenses utilizaran su plataforma sin la verificación adecuada, lo que socavó la seguridad nacional y la integridad financiera.
Es fundamental que todas las instituciones financieras, incluidas intercambios de criptomonedasCumplir con estas normas para proteger la economía y la seguridad nacional de nuestro país.
El abogado de los Estados Unidos, Matthew Podolsky, dijo: “Las normas contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente protegen Los estadounidenses, del fraude, combatir el lavado de dinero y prevenir la financiación de actividades terroristas. Es fundamental que todas las instituciones financieras, incluidas las bolsas de criptomonedas, cumplan con estas normas para proteger la economía y la seguridad nacional de nuestro país. La sentencia de hoy envía un mensaje claro de que las empresas que violen deliberadamente estas normas y se nieguen a implementar programas AML/KYC enfrentarán consecuencias”.
Además de la multa, BitMEX fue sentenciada a dos años de libertad condicional. Los fundadores y ejecutivos de la empresa ya se habían declarado culpables en 2022 de infracciones similares. El Escuadrón de Investigación de Lavado de Dinero del FBI de Nueva York investigó el caso.
Este acuerdo pone de relieve la importancia del cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y el conocimiento del cliente, especialmente para las instituciones financieras que operan a nivel internacional. El Departamento de Justicia ha subrayado que no se tolerarán tales infracciones.
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La SEC multa a un grupo de divisas digitales con $38 millones por negligencia
La SEC estadounidense ha impuesto una multa de $38 millones a Digital Currency Group (DCG), acusando a la empresa de negligencia al engañar a los inversores sobre la salud financiera de su filial, Genesis Global Capital (GGC). Las conclusiones de la SEC, publicadas el 17 de enero de 2025, afirman que DCG tergiversó la estabilidad de GGC durante un momento crítico en 2022, tras el impago de un préstamo de $2.4 mil millones por parte del mayor prestatario de GGC, Three Arrows Capital. A pesar de las crecientes pérdidas, GGC hizo declaraciones públicas que retrataban la estabilidad financiera, que la SEC ahora considera engañosas.
DCG también emitió un pagaré por 1.100 millones de T/T a GGC para presentar un patrimonio positivo, aunque la falta de transparencia en torno a este pagaré oscureció aún más la verdadera situación financiera. Esto culminó con la declaración de quiebra de GGC en enero de 2023 después de suspender los retiros.
La sanción pone de relieve los desafíos actuales que enfrenta la regulación del mercado de criptomonedas, que evoluciona rápidamente, especialmente ahora que la administración entrante de Trump señala posibles reformas. Los críticos sostienen que el enfoque reactivo de la SEC no logra abordar cuestiones regulatorias más amplias, ya que el sector de las criptomonedas aún enfrenta incertidumbres y riesgos sistémicos. A pesar de la multa, DCG expresó su alivio de que el asunto ya esté resuelto.
Lea más sobre la multa de la SEC aquí.
Turquía fortalece la regulación de las criptomonedas a medida que entra en vigor un nuevo marco
Turquía está endureciendo sus regulaciones sobre activos digitales con un nuevo marco que entrará en vigor en febrero de 2025. Esta actualización, destinada a reducir la actividad financiera ilícita, sigue la regulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea e introduce medidas más estrictas contra el lavado de dinero (AML).
La nueva ley exige que las personas compartan información de identificación con los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) para transacciones superiores a 15 000 liras turcas ($425) y al abrir nuevas billeteras. Si los VASP no pueden verificar las identidades de los usuarios, deben marcar las transacciones como "riesgosas" o incluso terminar la relación comercial.
Nuestro principal objetivo con Regulación de los criptoactivos Es hacer esta zona más segura.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, declaró: “Nuestro principal objetivo con la regulación de los criptoactivos es hacer que este ámbito sea más seguro y eliminar los riesgos que puedan surgir. Nuestro enfoque no es restrictivo, sino que se basa en la eliminación de las incertidumbres y el control de los posibles riesgos”.
Las normas también establecen requisitos operativos y de licencia para los VASP, incluidos los de capital, personal, ciberseguridad y estándares organizativos. La Junta de Mercados de Capitales supervisará el sector.
Con el próspero mercado de criptomonedas de Turquía, se espera que esta medida aumente la legitimidad y atraiga a más inversores, reforzando la posición de Turquía como centro regional de criptomonedas.
Lea más sobre las nuevas regulaciones de criptomonedas de Turquía aquí.
Bybit finaliza sus operaciones en Malasia tras una orden de la Comisión de Valores de Malasia (SC)
En Malasia, la Comisión de Valores ha adoptado una postura firme contra los operadores de criptomonedas sin licencia. Ordenó a Bybit, una plataforma de intercambio de criptomonedas global, que cesara sus operaciones en el país por no cumplir con los requisitos regulatorios locales y señaló a Atomic Wallet por operar ilegalmente.
Atomic Wallet, que también está involucrada en un incidente de piratería informática vinculado al grupo de ciberdelincuencia norcoreano Lazarus, se encuentra entre varios proveedores de servicios de pago por valor de mercado no registrados en Malasia que se enfrentan a medidas restrictivas. La ofensiva del regulador tiene como objetivo proteger a los inversores y garantizar el cumplimiento de las leyes del mercado de capitales.
También se ordenó a Bybit que deshabilitara su sitio web, aplicaciones móviles y canales de redes sociales en Malasia, lo que marca otro paso significativo en el esfuerzo global en curso para implementar regulaciones criptográficas más estrictas.
Lea más sobre la represión en Malasia aquí.
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🔥EL POEMA CRIPTO CUBADO: ENERO🔥
La moneda meme de Trump se dispara, un giro político
Con el 80% en el bolsillo, simplemente no pudo resistirse.
El senador Scott establece nuevas reglas, alto y claro,
Mientras los gigantes de las criptomonedas los leen, sudando de miedo.
Un par de empresas se enfrentaron a fuertes multas,
A medida que el mercado sigue impulsando las líneas regulatorias.
De vuelta a la mesa de dibujo, se apresuran a trabajar,
Para garantizar que cumplan con las normas, antes de que sea demasiado tarde.
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