¡Bienvenidos a la edición de febrero de CryptoCubed! Este mes, tenemos un poco de todo, desde presidentes rebeldes hasta multas revolucionarias. Abróchense los cinturones para la dosis de caos criptográfico de este mes, ya que el cumplimiento y la regulación ocupan un lugar central y el sector sigue lidiando con desafíos en constante evolución.
El presidente de Argentina se enfrenta a un proceso de destitución por un posible “retiro de las criptomonedas”
El presidente argentino Javier Milei enfrenta demandas de impeachment y acciones legales por promover criptomonedas en las redes sociales. El viernes, compartió una publicación sobre la moneda $LIBRA, afirmando que ayudaría a financiar pequeñas empresas. El precio de la moneda se disparó antes de que Milei eliminara la publicación, lo que provocó que el valor de la criptomoneda se desplomara y resultara en pérdidas significativas para los inversores. Algunos acusan a Milei de "arrancar la alfombra", una táctica fraudulenta en las promociones de criptomonedas.
Se han presentado denuncias judiciales por fraude y miembros de la oposición están presionando para que se le haga un impeachment. La oficina de Milei afirmó que la publicación fue eliminada para evitar especulaciones y prometió una investigación. Los críticos, incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo han condenado y han calificado la situación de "estafa de criptomonedas".
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La AUSTRAC de Australia toma medidas enérgicas contra 13 empresas de criptomonedas y remesas por incumplimiento normativo
El regulador australiano de delitos financieros, AUSTRAC, ha puesto en la mira a 13 proveedores de remesas y de cambio de moneda digital por problemas de cumplimiento normativo y está investigando a 50 más. Esto es el resultado de una campaña de un año de duración para abordar la falta de información y la falta de información. AUSTRAC ha emitido alertas a los operadores que no cumplan con las regulaciones, en particular en lo que respecta a la notificación de actividades sospechosas. Recientemente, la agencia canceló, suspendió o rechazó renovaciones de registro para 9 proveedores que no cumplieron con las obligaciones de las leyes contra el lavado de dinero. Otros dos están bajo escrutinio, con potencial para nuevas medidas.
Los funcionarios de varias empresas, incluidas Auaisa Trading Pty Ltd y Amco Travelling and Exchange Pty, enfrentan graves cargos y disputas legales. Algunos proveedores han cesado sus operaciones o no han cumplido con los plazos de registro, mientras que otros, como Currencyfair, han recibido un registro condicional. Zipmex Australia y FTX Express fueron excluidas de la lista debido a la insolvencia. Además, AUSTRAC se ha centrado en los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas que violan las regulaciones.
ASIC, el regulador de valores de Australia, ha cerrado más de 5.500 sitios web de inversión fraudulentos y 615 sitios de estafas de criptomonedas desde julio de 2023. Se descubrió que las estafas de inversión resultaron en pérdidas de $1.3 mil millones en 2023. Estas estafas a menudo utilizan noticias falsas y videos deepfake para promover plataformas comerciales falsas.
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Medidas enérgicas contra las criptomonedas en China: 1,36 millones de dólares vinculados a un plan de lavado de dinero
La policía china ha descubierto una gran operación de fraude que implica el uso de criptomonedas para facilitar las transferencias de fondos transfronterizas. La Radio Nacional de China publicó un informe el 12 de febrero en el que se indica que la red pudo blanquear más de 136 millones de TP7T. Las autoridades de Yanbian, Jilin, iniciaron una investigación que condujo al arresto de siete sospechosos clave en agosto de 2024.
La operación, que abarcó varias provincias, estuvo dirigida por Zhang Liang, que inicialmente se benefició del cambio de divisas y luego se expandió a las transferencias de fondos no autorizadas. Más de 20 personas fueron arrestadas, lo que pone de relieve el creciente uso de criptomonedas en la banca clandestina. A pesar de la prohibición de las criptomonedas en China, las monedas digitales se explotan cada vez más para transacciones ilícitas, lo que plantea desafíos para la aplicación de la ley.
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La ESMA propone directrices de competencia para el personal de criptografía en el marco de la MiCA
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha propuesto directrices para evaluar el conocimiento y la competencia del personal de los proveedores de servicios de criptoactivos, lo que está en línea con el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE.
Las directrices, publicadas el 17 de febrero, tienen como objetivo establecer estándares uniformes para el personal que brinda asesoramiento e información sobre criptomonedas, con especial atención a la protección de los inversores y la confianza en el mercado. El personal deberá comprender los riesgos de las criptomonedas, el funcionamiento del mercado y la tecnología blockchain, y cumplir con las calificaciones mínimas, incluida la experiencia relevante y el desarrollo profesional continuo. La ESMA está solicitando comentarios sobre las directrices hasta el 22 de abril, y se espera que las reglas finales estén listas para el tercer trimestre de 2025.
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Bitcoin cae por debajo de $95K mientras disminuyen las posibilidades de una reserva estratégica de EE. UU.
El precio de Bitcoin cayó por debajo de $95,000 el martes, continuando una tendencia bajista que comenzó hace cuatro semanas después de alcanzar un máximo histórico de $109,200.
La caída siguió a una disminución en las probabilidades de una Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR) en Estados Unidos. Una encuesta de Polymarket mostró que la probabilidad de que Donald Trump cree una SBR en sus primeros 100 días era de solo 12%, por debajo de las 40% de enero. De manera similar, la probabilidad de que se firme la Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin de Texas este año cayó a 38% desde más de 60%.
Otros estados, como Wisconsin, Arizona y Florida, han presentado proyectos de ley similares, mientras que la administración Trump está explorando la creación de un SBR. Una opción es utilizar Bitcoin confiscado por el gobierno. El gobierno de Estados Unidos posee actualmente 198.109 BTC, valorados en 1.800 millones de dólares.
Un SBR estadounidense podría alentar a otros países a seguir su ejemplo. El gráfico del precio de Bitcoin muestra un patrón alcista, con una formación de megáfono que sugiere un posible repunte en las próximas semanas.
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Upbit se enfrenta a multas millonarias por 700.000 infracciones de normas en medio de la ofensiva contra las criptomonedas en Corea del Sur
La mayor bolsa de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, está siendo investigada por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) por más de 700.000 violaciones de KYC, lo que podría resultar en miles de millones de wones en multas y una posible suspensión de los registros de nuevos usuarios.
Como líder del mercado, con más de 801 TP6T de transacciones locales de criptomonedas, el caso de Upbit puede influir en otras bolsas. Según la Ley de Transacciones Financieras Especiales de Corea del Sur, las multas podrían alcanzar hasta 1 TP7T68,600 por infracción. Las especulaciones también sugieren suspensiones operativas temporales o medidas de cumplimiento adicionales para Upbit.
Esta investigación se produce en un momento en que Corea del Sur endurece las regulaciones tras la introducción de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales en julio de 2024. La empresa matriz de Upbit, Dunamu, está trabajando con las autoridades, pero la presión regulatoria sobre los exchanges más pequeños está aumentando.
Los desafíos regulatorios pasados de Upbit incluyen compensar a los usuarios por las pérdidas durante la crisis de diciembre de 2023, y la FSC continúa monitoreando el intercambio de cerca.
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La última guía sobre criptomonedas: cómo entender las criptomonedas en el Reino Unido en 2025
Nuestra reciente guía sobre criptomonedas profundiza en la comprensión de la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido en 2025 y le ofrece todo lo que necesita saber sobre cómo podría evolucionar la regulación en los próximos meses. A continuación, le ofrecemos un adelanto:
Mientras Estados Unidos lidera el auge mundial de las criptomonedas, el futuro de la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido sigue siendo incierto. Tulip Siddiq, ministra del Tesoro del Reino Unido y destacada defensora de la regulación de las criptomonedas, ha dimitido, dejando al país con dudas sobre el futuro de las criptomonedas en Gran Bretaña. Mientras tanto, la FCA informa de que el 121% de los adultos del Reino Unido posee ya criptomonedas, lo que indica claramente que Gran Bretaña está deseando evitar quedar al margen mientras Estados Unidos adopta su nueva frontera financiera. Mientras Estados Unidos se prepara para la era de las criptomonedas de Trump, analicemos cómo podría seguir Gran Bretaña el ejemplo y qué podemos esperar de la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido en 2025.
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¿Es hora de una crítica creativa y desenfadada?
Así que has llegado al final de nuestro boletín. Es hora de disfrutar un poco de sátira, estimado lector, te lo has ganado.
🔥EL POEMA CRIPTO CUBADO: FEBRERO🔥
Otro mes, otro boletín, otro estafador de criptomonedas.
Otro presidente fraudulento que no sigue las reglas.
Otra historia, otra estafa, otra multa masiva,
Otro mes en el que los reguladores trazan nuevas líneas.
Otro giro, otra sorpresa,
Otro CEO que dice mentiras.
Pero los atraparán, ya verás.
Con una multa mayor que el PIB de su nación.
¡Esté atento a nuestro boletín de marzo y tenga un excelente mes!
