Anti lavado de dinero

En el mundo cada vez más regulado de hoy, los contables se enfrentan a algo más que balances y declaraciones de impuestos. Cada cliente conlleva riesgos inherentes que, si no se controlan, pueden dañar la reputación de una empresa o incluso dar lugar a repercusiones legales.

El mejor software de prevención del lavado de dinero para contadores y profesionales financieros es aquel que ofrece controles de prevención del lavado de dinero y de conocimiento del cliente basados en inteligencia artificial. Obtenga más información sobre el cumplimiento normativo para contadores y el marco regulatorio del Reino Unido...

El banco Toronto-Dominion (TD) recibió una de las mayores multas contra el lavado de dinero de la historia, más de 1600 millones de dólares, debido a fallas en la normativa contra el lavado de dinero. El cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero debe ser una prioridad para proteger a los bancos de las sanciones por incumplimiento. Conozca cómo pueden ayudar las soluciones contra el lavado de dinero.

El software AML para contadores desempeña un papel vital a la hora de garantizar el cumplimiento contable. Este blog explora las comprobaciones AML para contadores y por qué el cumplimiento de KYC y AML y una lista de verificación contra el lavado de dinero son importantes para los contadores....

Internet ha revolucionado el mundo, pero también ha abierto nuevas puertas a los estafadores. Para proteger a los clientes, los activos y la reputación, las empresas deben implementar la debida diligencia mejorada. ¡Sigue leyendo!

El lavado de dinero es un delito grave que puede resultar en severas sanciones. Pero, ¿y si hubiera una manera de revertir el proceso y usar dinero limpio para un negocio sucio? ¡Sigue leyendo para saber más!...

Cualquier empresa FinTech sabe que el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML) es vital. Para facilitar el proceso, lea esta guía AML para FinTechs. ¡Tenemos consejos!...

AMLD6 es la última arma de la Unión Europea para combatir los delitos financieros. Trae requisitos regulatorios ALD adicionales a las empresas obligadas, como los bancos. ¿Cuáles son estos cambios? Y...