Anti lavado de dinero

Foto de la bandera de la Unión Europea en un mástil

Breve descripción de la sexta Directiva contra el blanqueo de capitales

AMLD6 es la última arma de la Unión Europea para combatir los delitos financieros. Trae requisitos regulatorios ALD adicionales a las empresas obligadas, como los bancos. ¿Cuáles son estos cambios? Y...
Un primer plano de un billete de un dólar estadounidense

FinCEN emite la primera lista de prioridades ALD / CFT

La Oficina de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado por primera vez una lista de prioridades para la lucha contra el lavado de dinero y...
Foto que muestra el logotipo y la marca del GAFI

Resultados de la Plenaria del GAFI de junio de 2021

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo intergubernamental encargado de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) a nivel mundial. El organismo elabora recomendaciones, también conocidas...
Foto del Skyline de Dubái de noche

Los Emiratos Árabes Unidos y Bélgica miran al Reino Unido para impulsar los controles ALD/CFT

La cooperación internacional ALD/CFT está creciendo con Bélgica, el Reino Unido (RU) y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) adoptando un enfoque de colaboración para combatir los delitos financieros, mejorar los controles de lavado de dinero...
foto de un fajo de periodicos

La importancia de los controles de Adverse Media para un KYC efectivo

Los medios adversos o negativos incluyen cualquier información desfavorable obtenida de varias fuentes y medios de noticias confiables. Las comprobaciones de medios adversos pueden exponer riesgos AML ocultos, como el riesgo de asociación...
La comparación entre KYC y AML destaca las diferencias clave entre cada proceso y en qué se diferencian AML y KYC. La guía analiza AML y KYC.

KYC vs AML: ¿cuál es la diferencia?

El rápido crecimiento de la economía en línea y el ascenso meteórico de la industria FinTech ha llevado a una demanda sin precedentes de Anti-Money Laundering (AML) y Know Your...
¿Qué es un enfoque basado en el riesgo (RBA)?

¿Qué es un enfoque basado en el riesgo (RBA)?

El enfoque basado en el riesgo (RBA) es fundamental para la implementación efectiva del marco Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML). Esta moderna técnica de control de riesgos parte de...