Anti lavado de dinero

La comparación entre KYC y AML destaca las diferencias clave entre cada proceso y en qué se diferencian AML y KYC. La guía analiza AML y KYC.

KYC vs AML: ¿cuál es la diferencia?

El rápido crecimiento de la economía en línea y el ascenso meteórico de la industria FinTech ha llevado a una demanda sin precedentes de Anti-Money Laundering (AML) y Know Your...
¿Qué es un enfoque basado en el riesgo (RBA)?

¿Qué es un enfoque basado en el riesgo (RBA)?

El enfoque basado en el riesgo (RBA) es fundamental para la implementación efectiva del marco Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML). Esta moderna técnica de control de riesgos parte de...