Conozca a su cliente

La detección de sanciones es un control contra el lavado de dinero (AML) que se utiliza para detectar, prevenir e interrumpir los delitos financieros. La detección del riesgo de sanciones es un requisito obligatorio para las entidades reguladas....

Las empresas reguladas emplean la debida diligencia del cliente (CDD) para mitigar los riesgos en las relaciones comerciales, prevenir delitos financieros y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios....

Para asegurarse de que su empresa cumpla a cabalidad con las normas de cumplimiento de delitos financieros, usted y su equipo deben conocer la definición de Persona Expuesta Políticamente (PEP...