Reglamento

Descubra por qué los IDSP certificados por DIATF son el socio adecuado para realizar comprobaciones integrales del derecho al trabajo, el derecho al alquiler y el DBS. A medida que aumenta el fraude a escala global, los IDSP certificados ofrecen soluciones que cumplen con estándares estrictos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su sexta y última reunión plenaria del GAFI del 26 al 28 de junio de 2024, bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. Siga leyendo para obtener más información sobre las actualizaciones recientes del GAFI de junio.

El proyecto de ley de seguridad en línea y la ley de seguridad en línea del Reino Unido son dos caras de la misma moneda. El primero sentó las bases legislativas para las políticas de verificación de identidad en línea, garantía de edad y sistema de verificación de edad del segundo. ...