Verificación de identidad

En un caso reciente de fraude digital, un empresario sufrió el robo de 165.000 libras esterlinas de su cuenta de Revolut después de que los delincuentes eludieran el proceso de verificación de identidad de la empresa. Este incidente plantea graves preocupaciones sobre el fraude en el sector bancario...

La verificación biométrica facial ofrece a los bancos una herramienta esencial para mantenerse competitivos en un mercado en rápida evolución en el que los marcos regulatorios están redefiniendo a los líderes del sector. La biometría en la banca se ha convertido en una necesidad en el Reino Unido.

La normativa contra el blanqueo de capitales del Reino Unido se centra en los enfoques basados en el riesgo, lo que exige que las empresas evalúen los riesgos específicos a los que se enfrentan e implementen medidas personalizadas para prevenir el fraude. Descubra cómo lograr el cumplimiento normativo en el Reino Unido.

Las empresas se enfrentan a la creciente amenaza del fraude de identidad sintética. Se necesita una verificación biométrica sofisticada con detección de deepfakes mediante inteligencia artificial y una verificación avanzada de documentos para proteger a las empresas contra las prácticas fraudulentas en evolución.

El fraude en los alquileres está en aumento. La selección y verificación de los inquilinos siempre debe incluir controles exhaustivos del derecho a alquilar realizados por un proveedor de servicios de identidad digital (IDSP) certificado por la DIATF del gobierno del Reino Unido.

Las tecnologías deepfake están subvirtiendo los procesos de autenticación facial. A medida que el fraude se vuelve cada vez más sofisticado, las organizaciones deben protegerse con detección de signos vitales biométricos para identificar rápidamente los ataques de presentación.

Las tecnologías deepfake están subvirtiendo los procesos de autenticación facial. A medida que el fraude se vuelve cada vez más sofisticado, las organizaciones deben protegerse con detección de signos vitales biométricos para identificar rápidamente los ataques de presentación.

Las organizaciones no pueden detectar documentos fraudulentos debido al uso de métodos manuales de verificación de documentos. Con herramientas impulsadas por IA, las organizaciones pueden verificar documentos sin problemas, lo que garantiza una detección precisa del fraude documental.

La implementación de KYC en las redes sociales es ahora más importante que nunca. La verificación de identidad y los controles biométricos de identidad que aprovechan la tecnología de detección de vida deben detectar perfiles fraudulentos antes de que sea demasiado tarde, ya que el fraude en línea se dispara. ...