Blog sobre verificación de identidad, KYC y AML

Noticias

El boletín de CryptoCubed: edición de febrero

Regulaciones criptográficas

Este mes, tenemos de todo, desde presidentes rebeldes hasta multas revolucionarias. Abróchese el cinturón para la dosis de criptomonedas de este mes, ya que las regulaciones ocupan un lugar central y el sector sigue lidiando con desafíos en constante evolución...

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Noticias

Barclays bajo escrutinio de la Comisión Antilavado de Dinero

Anti lavado de dinero

Barclays ha revelado que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el mayor organismo regulador financiero del Reino Unido, ha estado investigando sus procesos de prevención del blanqueo de capitales debido a una posible mala conducta. Lea nuestra guía y descubra qué sucedió...

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Guías

¿Su proveedor de KYC es “el indicado”?

Conozca a su cliente

Es natural preguntarse si es feliz en cualquier relación, incluso con su proveedor de KYC. En esta guía, analizaremos en profundidad cómo detectar señales de alerta dentro de su plataforma y cómo puede encontrar el proveedor adecuado para usted.

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Guías

Nueva billetera digital británica en 2025

Verificación de identidad

En 2025 se introducirá una nueva billetera digital que permitirá a los ciudadanos del Reino Unido llevar consigo documentos de identificación digitales en sus teléfonos móviles, como el carné de conducir. Descubra cómo esto fortalecerá las transacciones y evitará el fraude de identidad. ...

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Guías

Costo de la verificación AML: tarifas ocultas en cumplimiento

Anti lavado de dinero

Muchas empresas no reconocen los costos ocultos en los procesos de prevención del lavado de dinero debido a que no comprenden qué es lo que determina los precios de AMLcheck. Esta guía analiza en profundidad cómo identificar los costos ocultos en los precios de AMLcheck y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento normativo.

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Guías

Companies House introduce controles de identidad en 2025

Verificación de identidad

Durante años, los estafadores han podido crear empresas fraudulentas en el Reino Unido sin ningún tipo de barreras de entrada. Companies House ahora introducirá controles de identidad en el proceso de registro de empresas para evitar el fraude de identidad.

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Guías

Comprender la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido en 2025

Regulaciones criptográficas

La adopción de criptomonedas ha aumentado en el Reino Unido. La FCA informó que 12% ahora posee criptomonedas. Analicemos qué podemos esperar de la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido en 2025 y cómo los cambios políticos recientes podrían afectar las próximas medidas.

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Guías

Lucha contra el fraude mediante la verificación de documentos

Verificación de identidad

Las verificaciones de documentos son un elemento central del cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC), un marco regulatorio que requiere que las empresas verifiquen las identidades de los clientes para prevenir falsificaciones y otros delitos financieros como casos de fraude de identidad.

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Guías

El precio del fraude de identidad en el Reino Unido

Verificación de identidad

El fraude de identidad en el Reino Unido ha aumentado en los últimos años y, según las últimas previsiones, en diciembre de 2024 el gobierno británico tendrá un coste de 1.800 millones de libras esterlinas al año. Las empresas deben protegerse con comprobaciones de identidad y KYC.