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Guía del GAFI sobre criptomonedas para la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido

Guía del GAFI sobre criptomonedas: cómo proteger el sector

El GAFI lidera las regulaciones globales sobre criptomonedas, que han evolucionado drásticamente desde 2018 a medida que la amenaza percibida por la industria ha aumentado significativamente. Los activos digitales se han convertido en una vía importante para el lavado de dinero.
La comparación entre KYC y AML destaca las diferencias clave entre cada proceso y en qué se diferencian AML y KYC. La guía analiza AML y KYC.

KYC vs AML: ¿Cuál es la diferencia?

El rápido crecimiento de la economía en línea y el ascenso meteórico de la industria FinTech han generado una demanda sin precedentes de herramientas de prevención del lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). ¿Qué entendemos por AML y KYC?
Autenticación del conductor

IDSP certificado por DIATF del Reino Unido que ofrece verificaciones de agencias de licencias de conducir en tiempo real

ComplyCube se ha convertido en el primer proveedor de servicios de identidad (IDSP) certificado por DIATF del Reino Unido que ofrece controles en tiempo real de los derechos, autorizaciones y descalificaciones de los conductores a través de la DVLA.
CryptoCubed: el boletín de noticias sobre criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed: 21 de octubre de 2024

El boletín de noticias sobre criptomonedas de octubre incluye actualizaciones globales importantes del mundo del cumplimiento de las normas sobre criptomonedas. Siga leyendo para obtener más información sobre los avances globales en materia de cadenas de bloques y el mundo del cumplimiento de las normas sobre criptomonedas.

Revolut cae víctima de fraude de identidad

En un caso reciente de fraude digital, un empresario sufrió el robo de 165.000 libras esterlinas de su cuenta de Revolut después de que los delincuentes eludieran el proceso de verificación de identidad de la empresa. Este incidente plantea graves preocupaciones sobre el fraude en el sector bancario...
Investax, cumplimiento de las normas sobre criptomonedas

ComplyCube impulsa la tokenización segura de activos RWA para InvestaX

ComplyCube, un actor destacado en el espacio global de Prevención del Lavado de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC), ha anunciado una asociación con InvestaX, un líder con sede en Singapur en SaaS de tokenización, mejorando sus procesos de cumplimiento y KYC.
Cumplimiento de KYC de criptomonedas, KYC de criptomonedas y AML

Cumplimiento de la normativa AML sobre criptomonedas: cómo proteger el sector

El cumplimiento de las normas AML de las criptomonedas se ha convertido en un tema central tanto para los reguladores como para las empresas de criptomonedas, con el fin de garantizar la transparencia de la industria y proteger el sistema financiero. Sin embargo, el cumplimiento de las normas de las criptomonedas sigue siendo un tema ampliamente debatido.

ComplyCube potencia la red de confianza mundial de IXO con Crypto KYC/AML

ComplyCube se ha asociado con IXO World para integrar soluciones criptográficas KYC/AML en la plataforma web espacial de IXO World y agilizar los procesos de verificación de identidad y cumplimiento para su base de usuarios global en el espacio de activos digitales.
biometría en banca, verificación biométrica facial

Verificación biométrica: mejorando la seguridad en la banca

La verificación biométrica facial ofrece a los bancos una herramienta esencial para mantenerse competitivos en un mercado en rápida evolución en el que los marcos regulatorios están redefiniendo a los líderes del sector. La biometría en la banca se ha convertido en una necesidad en el Reino Unido.

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