Blog sobre verificación de identidad, KYC y AML

Noticias

Boletín informativo de CryptoCubed: edición de marzo

Regulaciones criptográficas

El boletín de este mes cubre los principales acontecimientos en el mundo de las criptomonedas, desde el CEO de Bitcoin, que enfrenta 30 años de prisión por lavado de dinero, hasta la multa de Robinhood de $29.75M por incumplimiento normativo. ¡Prepárense, es hora de CryptoCubed!

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Guías

La regulación AML de criptomonedas en Europa

Regulaciones criptográficas

Con Europa liderando la regulación del espacio criptográfico a nivel mundial, uno de los avances más significativos ha sido la introducción de regulaciones contra el lavado de dinero (AML) diseñadas específicamente para las criptomonedas.

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Guías

Desigualdad de género en el espacio de la identidad digital

Verificación de identidad

Nuestras identidades digitales se han vuelto tan cruciales como las físicas, y la desigualdad existe en el espacio de la identidad digital tanto como en cualquier parte de la vida humana. Obtenga más información sobre los desafíos que enfrenta el espacio de la identidad digital.

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Noticias

Bybit enfrenta pérdidas de 1.500 millones de dólares en estafas con criptomonedas digitales

Regulaciones criptográficas

En lo que se describe como la mayor estafa de criptomonedas digitales de la historia, la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit ha sido víctima de un hackeo masivo, perdiendo aproximadamente 1000 millones de dólares en Ethereum. Obtenga más información sobre el impacto del robo digital...

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Noticias

StartDock se asocia con la plataforma KYC avanzada de ComplyCube

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ComplyCube, un proveedor líder de KYC, AML e IDV, se ha asociado con StartDock, uno de los proveedores de espacios de trabajo compartido de más rápido crecimiento en los Países Bajos. Esta asociación fortalece la seguridad de la comunidad de StartDock.

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Guías

El cuello de botella de la incorporación en la verificación de identidad

Verificación de identidad

Las empresas necesitan lograr el equilibrio perfecto entre velocidad y seguridad con un servicio integral de verificación de identidad. Descubra por qué la verificación de identidad digital desempeña un papel crucial en la prevención del fraude y la incorporación de nuevos empleados.

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Noticias

El boletín de CryptoCubed: edición de febrero

Regulaciones criptográficas

Este mes, tenemos de todo, desde presidentes rebeldes hasta multas revolucionarias. Abróchese el cinturón para la dosis de criptomonedas de este mes, ya que las regulaciones ocupan un lugar central y el sector sigue lidiando con desafíos en constante evolución...

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Noticias

Barclays bajo escrutinio de la Comisión Antilavado de Dinero

Anti lavado de dinero

Barclays ha revelado que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el mayor organismo regulador financiero del Reino Unido, ha estado investigando sus procesos de prevención del blanqueo de capitales debido a una posible mala conducta. Lea nuestra guía y descubra qué sucedió...

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Guías

¿Su proveedor de KYC es “el indicado”?

Conozca a su cliente

Es natural preguntarse si es feliz en cualquier relación, incluso con su proveedor de KYC. En esta guía, analizaremos en profundidad cómo detectar señales de alerta dentro de su plataforma y cómo puede encontrar el proveedor adecuado para usted.