Blog sobre verificación de identidad, KYC y AML

Guías

Boletín informativo de CryptoCubed: edición de diciembre

Regulaciones criptográficas

Las noticias sobre criptomonedas de este mes son una clase magistral sobre cómo convertir la nada en millones combinando tendencias de Internet, especulación y un total desprecio por el valor fundamental. Abróchese el cinturón para el caos de las criptomonedas, ¡bienvenido de nuevo a CryptoCubed!

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Guías

Una Europa digital: presentación de la cartera EUDI

Verificación de identidad

Los sistemas de identificación electrónica (eID) se han convertido en una parte fundamental de la transformación digital de Europa, creando un ecosistema interoperable para la verificación de la identidad. Con eIDAS 2.0, la billetera electrónica EUDI transformará la Europa digital.

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Guías

Guía completa del marco DIATF del Reino Unido

Verificación de identidad

En un momento en que el fraude en línea ha alcanzado su nivel más alto, las organizaciones deben brindarles a sus clientes seguridad y protección dentro de los límites digitales de sus plataformas. Lea nuestra última guía sobre KYC para la fidelización de clientes para obtener información clave.

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Guías

Dogecoin sube y se prevé que se produzcan fraudes con criptomonedas

Regulaciones criptográficas

La reciente victoria de Trump ha marcado un punto de inflexión en el mercado mundial de criptomonedas, con el precio del bitcoin subiendo por encima de $80.000. El presidente electo prometió que, si era elegido, convertiría a Estados Unidos en la "capital de las criptomonedas del planeta"...

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Guías

Requisitos KYC críticos para la fidelización del cliente

Conozca a su cliente

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El costo de la matanza de cerdos: estafas con criptomonedas en 2023

Regulaciones criptográficas

Los estadounidenses perdieron 1.600 millones de dólares en estafas con criptomonedas, a menudo denominadas "matanza de cerdos", en 2023, pero esto no parece haber sido la llamada de atención que podríamos haber esperado. Lea nuestra guía y obtenga más información sobre el fraude con criptomonedas...

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Boletín informativo de CryptoCubed: edición de noviembre

Regulaciones criptográficas

El mundo de las criptomonedas nunca deja de sorprender, y los acontecimientos de este mes no son una excepción. Desde cambios políticos hasta alzas del mercado, hemos visto cómo la intersección del poder, la política y las ganancias ha transformado una vez más el panorama de las monedas digitales.

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Adopción de un enfoque basado en el riesgo: software antilavado de dinero para contables

Anti lavado de dinero

En el mundo cada vez más regulado de hoy, los contables se enfrentan a algo más que balances y declaraciones de impuestos. Cada cliente conlleva riesgos inherentes que, si no se controlan, pueden dañar la reputación de una empresa o incluso dar lugar a repercusiones legales.

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Guías

El impacto del software de verificación de identidad mediante reconocimiento facial

Verificación de identidad

Los sistemas de verificación de identidad por reconocimiento facial impulsan el mundo digital y generan confianza digital. Esta guía analiza cómo la tecnología detrás de los sistemas de reconocimiento facial combate el fraude y por qué estas soluciones KYC son clave.