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Nuestra capacidad de detección brinda una amplia cobertura de personas y empresas sancionadas y personas expuestas políticamente (PEP).
Proteja su reputación examinando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos impulsado por IA antes de incorporarlos.
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de Diligencia Debida Continua (ODD), utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
Nuestro completo paquete de verificación de identidad le permite establecer de manera rápida y confiable el nivel de garantía (LoA) correcto para su caso de uso.
Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantará el proceso de verificación rápido, claro y guiado.
Limite el acceso de los usuarios y asegúrese de que sus productos estén seguros sin agregar fricción para sus clientes.
Nuestras soluciones de captura inteligente eExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los datos del cliente y la ubicación.
Utilice nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad es la misma persona.
Verifique los detalles de su cliente, como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y el Número de Seguro Social (SSN) con una variedad de fuentes confiables
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Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos patentados para calcular un puntaje de riesgo AML para sus clientes y le presenta un puntaje simple bajo, medio o alto.
