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Gestión de casos ALD potente e intuitiva

Revise casos sin esfuerzo, realice investigaciones exhaustivas, documente sus hallazgos, vea registros de auditoría y avance a través de sistemas de monitoreo personalizados utilizando nuestra solución de gestión de casos contra el lavado de dinero (AML).

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La ilustración muestra una alerta de advertencia con botones de aceptación y rechazo. Gestión de casos
Identidad del cliente, Soluciones KYC: ID verificada
Maqueta que muestra a una mujer mirando un dispositivo móvil para realizar la verificación de identidad
Maqueta de una tarjeta de identificación, servicios de cumplimiento normativo en telecomunicaciones, prevención de fraude en telecomunicaciones
ilustración de una tarjeta de crédito
Icono de una persona de pie en un círculo. Monitoreo continuo

Incorporación en segundos

Tome decisiones de incorporación más rápido con automatización y visualización clara de riesgos.

ícono que muestra un edificio oficial

Mantenga contentos a los reguladores

Satisfaga a sus reguladores con informes de puntos de contacto empresariales y registros de auditoría completos.

Ícono para analista de fraude

Flujos de trabajo inteligentes

Utilice reglas personalizadas inteligentes y flujos de trabajo basados en roles para optimizar sus operaciones.

Primer diseño del agente

Nuestra vista única del cliente permite investigaciones rápidas

La plataforma de investigación líder en la industria de ComplyCube aumenta todos los datos de sus clientes con nuestra información de gráficos de conocimiento y los pone al alcance de su equipo de investigación o cumplimiento. 

Al proporcionar desgloses claros de la puntuación de riesgo, sugerencias para investigaciones más profundas y permitir que se registren los comentarios, los agentes pueden incorporarse con confianza e identificar riesgos potenciales rápidamente.

Ilustración de una ventana del navegador. Solución contra el fraude en el comercio electrónico. Servicio de verificación de direcciones.
Métodos de verificación de usuario, tarjeta de datos de usuario. Obediente.
Un marcador de ubicación con una marca de verificación al lado para indicar que se ha verificado. Cumplimiento de las leyes de lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las normas KIC en el sector inmobiliario.
Foto de cabeza de un hombre de mediana edad
Ilustración de interruptores de control
Ilustración de una ventana del navegador. Solución contra el fraude en el comercio electrónico. Servicio de verificación de direcciones.

Orquestación inteligente de KYC

Gestión de casos completamente transparente, segura y eficiente

Las reglas comerciales aplicadas y los umbrales utilizados siempre están al frente y al centro. Nuestro sistema de gestión de casos AML le permite establecer reglas para asignar casos a diferentes miembros del equipo o aceptar automáticamente cuando se cumplen criterios específicos.

Una pista de auditoría detallada y herramientas de colaboración con seguimiento garantizan la trazabilidad entre equipos y cumplen los requisitos reglamentarios.

Alcance optimizado del cliente

Comunicaciones transformadoras con los clientes

Al modernizar sus operaciones de acercamiento a clientes KYC con Flow™ de ComplyCube, nuestro software de gestión de casos AML, mejora su experiencia de incorporación de clientes. 

ComplyCube Flow™ automatiza las comunicaciones que antes eran manuales y brinda a los clientes un alcance guiado para cerrar consultas de casos (por ejemplo, enviar documentación adicional) de manera rápida y eficiente.

Cerca de una persona hablando por un teléfono inteligente
Icono de un escudo. Software de gestión de casos AML
Ilustración de una tarjeta bancaria. Regulaciones de pagos AML KYC
Icono de un pasaporte blanco

Sirva a más clientes automatizando sus operaciones hoy.

Lo movilizaremos rápidamente con nuestras soluciones sin código/de código bajo, utilizando flujos de trabajo de mejores prácticas que se ajustan para cumplir con su enfoque basado en el riesgo.

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Foto de cabeza de un hombre de mediana edad
Foto de un hombre de mediana edad en un smartphone. Datos biométricos precisos
Conozca a su cliente: Ilustración de una tarjeta de identificación
Icono de un pasaporte blanco
Icono de diligencia debida en curso

Automatice sus flujos de trabajo

Nuestro equipo de éxito del cliente puede brindar asistencia continua y optimizar las operaciones de KYC a medida que cambian las necesidades comerciales.

También permitiremos que su equipo realice cambios en tiempo real para alinearse con sus políticas y apetito por el riesgo.

icono de un sobre

Alcance seguro del cliente

Configure sus flujos de trabajo para llegar a los clientes utilizando nuestra solución de verificación de identidad y KYC segura, de marca, totalmente personalizable y alojada ComplyCube Flow™

Asegúrese de que su recopilación de datos cumpla con GDPR mientras verifica a sus clientes rápidamente, con un código mínimo

Icono que muestra una web

Visualizar datos de investigación

La forma en que se presentan los conjuntos de datos KYC en profundidad afecta la eficacia de las investigaciones. Especialmente cuando se identifican asociaciones e interacciones indirectas a lo largo del tiempo.

Nuestra asociación de entidades visuales y desgloses detallados de cheques. Proporcione la explicabilidad requerida tanto por los reguladores como por los analistas operativos.

Icono de un indicador

Listo para la empresa

Nuestra auditoría empresarial y controles de acceso basados en roles (RBAC). Brindarle la trazabilidad de la investigación que esperan los reguladores más estrictos. 

Se presentan todas las reglas comerciales, los umbrales de activación y las notas de los colaboradores, lo que permite operaciones en grandes organizaciones con varios equipos.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa

Explora otras soluciones

ícono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y pesquisa de PEP

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.

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Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

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Soluciones de verificación de identidad: icono de un pasaporte

Verificación de documentos

Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantarán las instrucciones claras mientras son guiados a través de nuestro rápido proceso de verificación.

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icono de una huella dactilar. vivacidad

Verificación biométrica

Utilice nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad es la misma persona. Nuestro análisis integral utiliza vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.

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Ícono que muestra un marcador de ubicación en el mapa

Verificación de dirección

Mejore la calidad de la información de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente y eExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los detalles proporcionados por el cliente y la geolocalización.

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Icono que muestra un edificio oficial

Cheques de oficinas múltiples

Verifica los datos de tu cliente como nombre, dirección, fecha de nacimiento y Número de Seguro Social (SSN) contra uncontra una amplia gama de fuentes confiables, como agencias gubernamentales, agencias de informes crediticios y bases de datos patentadas.

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