SANCIONES DEFINITIVAS Y DETECCIÓN DE PEP
Utilice nuestras soluciones avanzadas de detección de PEP y sanciones para evitar que los malos actores, como entidades sancionadas y terroristas, eludan sus controles AML. Nuestra amplia cobertura también le permitirá detectar Personas Expuestas Políticamente (PEP) y aplicar el nivel correcto de debida diligencia del cliente.
Compare a sus clientes con nuestra cobertura mundial de datos que abarca más de 220 territorios.
Pase más tiempo revisando coincidencias genuinas e incorporando clientes reales.
Reduzca el tiempo y el esfuerzo de integración con nuestros potentes SDK y API.
Cheques PEP a nivel mundial
Identifique a las personas políticamente expuestas, incluidos los miembros del parlamento, los directores de empresas públicas y sus relaciones.
Integre a la perfección nuestros desgloses enriquecidos con sus procesos KYC, revise posibles coincidencias y mejore su marco de verificación de identidad con:
Solución avanzada de detección de sanciones
Nuestras listas de sanciones y PEP van más allá listas estatutarias y disponibles públicamente para asegurarse de estar por delante de los malos actores. Cubrimos millones de perfiles y miles de fuentes globales, regionales, locales y propias. Todos nuestros perfiles y referencias están estructurados y revisados manualmente para garantizar datos de la más alta calidad.
Desbloquear conocimientos
Nuestra gran cantidad de puntos de datos conectados a través de nuestra red de gráficos no solo revela sanciones y personas y empresas PEP, sino que también revela negocios directos e indirectos, familiares y asociaciones cercanas. Nuestro servicio garantiza que cumpla con las mejores prácticas recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Directivo Conjunto sobre Lavado de Dinero (JMLSG).
Reducir los falsos positivos
La IA adaptativa de ComplyCube, combinada con nuestraautomatización y reglas de negocio, está diseñado para reducir significativamente el número de falsos positivos. Esto permite que sus MLRO y su equipo de cumplimiento se concentren solo en las coincidencias relevantes.
Examinamos y supervisamos activamente a sus clientes en todas las listas oficiales, como la ONU, la UE, la OFAC y la OFSI, así como las listas locales y regionales. Además, monitoreamos contra todos los niveles de PEP (desde jefes de estado hasta funcionarios públicos locales) y sus asociaciones. Esto lo ayuda a mantenerse en cumplimiento independientemente de su industria o ubicación geográfica.
La cobertura de ComplyCube abarca 220 países y territorios. Con miles de listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede escalar y expandirse sin problemas en los mercados.
Utilice listas personalizadas para ampliar y mejorar el alcance de nuestras comprobaciones de detección para incluir sus listas internas de personas y empresas. Nuestra tecnología de ingestión es capaz de actualizar y propagar estas listas en tiempo real.
Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.
ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.. Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.
Fortaleciendo los controles contra el lavado de dinero
El control global de PEP y sanciones puede ayudar a las empresas a fortalecer sus controles contra el lavado de dinero y prevenir casos de fraude en sus plataformas. Lea nuestra guía reciente para obtener más información.
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Proteja la reputación de su empresa evaluando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos altamente confiable y con tecnología de IA antes de incorporarlos.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
Sí, lo es y puede comparar a sus clientes con nuestra cobertura de datos mundial que abarca más de 220 territorios.
Además de nuestras propias fuentes patentadas, extraemos datos de más de 200 órganos rectores, oficinas de investigación y corredores de datos confiables. También incorporamos miles de listas de sanciones y PEP tanto a nivel nacional como internacional, y un modelo que cumple con todos los requisitos normativos y asegura los resultados más precisos y actualizados.
Sí, nuestra solución verifica a los clientes en tiempo real durante la incorporación. Además, contamos con una opción de monitoreo continuo que envía notificaciones en tiempo real en caso de que un cliente aparezca en listas de Sanciones y PEP.
Sí, nuestro servicio cubre todas las listas internacionales como EU, UN, HMT, OFAC, OFSI, DFAT y mucho más
