Nuestra exhaustiva lista de vigilancia global de AML proporciona resultados instantáneos y funciones de automatización flexibles para garantizar que su estrategia de cumplimiento y gestión de riesgos sea infalible.
Con más de 2000 listas globales, regionales y locales, el cumplimiento global nunca ha sido tan fácil.
Nuestra solución escalable proporciona una respuesta inteligente y precisa en menos de un segundo.
Reduzca el tiempo y el esfuerzo de integración con nuestros potentes SDK y API.
Cumplimiento global
Utilice nuestra red de gráficos patentada para comparar a personas y empresas con fuentes de listas de vigilancia globales de 220 países y territorios.
Los puntos de datos de ComplyCube se actualizan todos los días para garantizar que usted se mantenga por delante de los malos actores con intenciones maliciosas y al mismo tiempo exceda los estándares regulatorios.
Simple pero poderoso
Diseñado por expertos lingüísticos, nuestro motor de inteligencia artificial puede comparar los datos de sus clientes en cualquier idioma o escritura.
Utiliza técnicas avanzadas de coincidencia difusa, análisis fonético, patronímicos, variedades de nombres culturales, y errores ortográficos comunes para encontrar coincidencias relevantes mientras se mantienen bajos los falsos positivos.
totalmente personalizable
ComplyCube ofrece la plataforma de cumplimiento líder para empresas que se rigen por un enfoque basado en riesgos.
Nuestro Los umbrales de automatización le permiten aceptar y rechazar automáticamente coincidencias mientras mantiene un registro de auditoría completo de todos los eventos.
Nuestras ofertas 'Sin código' y 'Código bajo' le permiten comenzar a evaluar a sus clientes en cuestión de minutos
La cobertura de ComplyCube abarca 220 países y territorios. Con miles de listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede escalar y expandirse sin problemas en los mercados.
Utilice listas personalizadas para mejorar el alcance de nuestras comprobaciones de selección e incluir sus listas internas de personas y empresas. Nuestra tecnología de ingesta es capaz de actualizar y propagar estas listas en tiempo real.
Entendiendo la selección de miembros de la lista de vigilancia
Lea nuestra guía reciente para obtener más información sobre cómo la evaluación de listas de vigilancia es parte del enfoque basado en riesgos necesario para prevenir el fraude y lograr el cumplimiento.
Nuestra lista completa de bases de datos gubernamentales, privadas y privadas proporciona a nuestros clientes la mayor cobertura de datos posible en los mercados locales e internacionales.
Utilizamos un sistema inteligente de niveles PEP para proporcionar a las empresas puntuaciones de riesgo accesibles. Nuestras soluciones de detección de sanciones evitan que los malos actores afecten su negocio.
Todas nuestras soluciones AML están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que brinda a los clientes una ventaja competitiva. Detecte el riesgo de manera oportuna y adopte una acción correctiva antes de que el riesgo se convierta en una amenaza activa.
Sí, nuestras soluciones están disponibles en todo el mundo en más de 220 regiones.
Nuestras listas de seguimiento de socios son exhaustivas y cuentan con más de 2000 listas actualizadas diariamente. Estos incluyen: el Tesoro del Reino Unido, el Departamento del Tesoro de los EE. UU., la OFAC, el FBI y la CIA. Encuentre más información sobre las fuentes aquí. aquí.
La integración se puede completar en minutos con nuestra solución ahora o de código bajo. Comuníquese con uno de nuestros especialistas para obtener más información.
