Verificación de identidad

En un momento en que el fraude en línea ha alcanzado su nivel más alto, las organizaciones deben brindarles a sus clientes seguridad y protección dentro de los límites digitales de sus plataformas. Lea nuestra última guía sobre KYC para la fidelización de clientes para obtener información clave.

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Los sistemas de verificación de identidad por reconocimiento facial impulsan el mundo digital y generan confianza digital. Esta guía analiza cómo la tecnología detrás de los sistemas de reconocimiento facial combate el fraude y por qué estas soluciones KYC son clave.

Las herramientas de verificación de identidad electrónica son una excelente manera de fortalecer las prácticas de Conozca a su cliente (KYC). Conozca qué herramientas de verificación de identidad impulsadas por IA pueden fortalecer su solución de verificación de identidad electrónica para prevenir el fraude y cumplir con las normas.

En un caso reciente de fraude digital, un empresario sufrió el robo de 165.000 libras esterlinas de su cuenta de Revolut después de que los delincuentes eludieran el proceso de verificación de identidad de la empresa. Este incidente plantea graves preocupaciones sobre el fraude en el sector bancario...

La verificación biométrica facial ofrece a los bancos una herramienta esencial para mantenerse competitivos en un mercado en rápida evolución en el que los marcos regulatorios están redefiniendo a los líderes del sector. La biometría en la banca se ha convertido en una necesidad en el Reino Unido.

La normativa contra el blanqueo de capitales del Reino Unido se centra en los enfoques basados en el riesgo, lo que exige que las empresas evalúen los riesgos específicos a los que se enfrentan e implementen medidas personalizadas para prevenir el fraude. Descubra cómo lograr el cumplimiento normativo en el Reino Unido.

Las empresas se enfrentan a la creciente amenaza del fraude de identidad sintética. Se necesita una verificación biométrica sofisticada con detección de deepfakes mediante inteligencia artificial y una verificación avanzada de documentos para proteger a las empresas contra las prácticas fraudulentas en evolución.

El fraude en los alquileres está en aumento. La selección y verificación de los inquilinos siempre debe incluir controles exhaustivos del derecho a alquilar realizados por un proveedor de servicios de identidad digital (IDSP) certificado por la DIATF del gobierno del Reino Unido.