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Photo de menottes et de liasses de billets

La lutte contre le financement du terrorisme

Qu'est-ce que le financement de la lutte contre le terrorisme (CTF) ?
Les terroristes et les groupes terroristes dépendent souvent du financement pour subvenir à leurs besoins et commettre des actes de terrorisme. Même si les terroristes ne sont pas très...
Photo montrant le logo et la marque du GAFI

Résultats de la Plénière du GAFI de juin 2021

Le Groupe d'action financière (GAFI) est l'organisme intergouvernemental chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). L'organisme élabore des recommandations, également appelées...
Drapeaux rouges sur le blanchiment d’argent crypto. Comment la cryptographie et le blanchiment d’argent sont plus communément liés.

Blanchiment d’argent crypto : comment les entreprises peuvent repérer les signaux d’alarme

La cryptographie et le blanchiment d’argent se développent de manière concomitante, tandis que l’adoption de politiques de cryptographie anti-blanchiment d’argent reste lente. Cet article explique comment les entreprises FinTech et crypto peuvent empêcher le blanchiment d'argent crypto....
Fraude d'identité aggravée : Une image d'une personne avec un point d'interrogation et une autre avec un point d'exclamation pour représenter la fraude.

La bataille contre l'usurpation d'identité aggravée

Et si vous vous leviez un matin et que vous étiez deux ? Cela semble impossible, non ? Pas quand l'usurpation d'identité aggravée est une possibilité réelle. Vol d'identité...
Une personne utilisant l'authentification biométrique.

Les avantages de l'authentification biométrique

La fraude par usurpation d'identité et les attaques de prise de contrôle de compte (ATO) sont en augmentation et coûtent aux entreprises des milliards de dollars chaque année. Alors, comment protégez-vous votre entreprise contre de telles attaques ?...
Une image de graphiques et d'argent pour symboliser les services financiers

AML Pour les Fintechs : se conformer à la réglementation

Toute entreprise FinTech sait que la conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) est vitale. Pour faciliter le processus, lisez ce guide AML pour les FinTechs. Nous avons des astuces !...
Un guide complet sur les solutions de vérification d'identité

Le guide essentiel pour une vérification d'identité robuste

Les fraudeurs pensent qu'ils peuvent saisir l'identité de n'importe qui et créer un nouveau compte. C'est pourquoi vous devez protéger votre entreprise contre la fraude en utilisant un logiciel de vérification d'identité robuste. Continuer à lire!...
Blanchiment d'argent inversé : Une arme à feu avec des balles et un masque au-dessus de l'argent.

Le blanchiment d'argent inversé expliqué

Le blanchiment d'argent est un crime grave qui peut entraîner des sanctions sévères. Mais que se passerait-il s'il existait un moyen d'inverser le processus et d'utiliser de l'argent propre pour une entreprise sale ? Continuez à lire pour en savoir plus!...

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