Notre suite la plus complète de crypto Solutions KYC. Couverture complète, de l'acquisition de clients au VASP et au portefeuille contrôle des transactions. Notre KYC en chaîne Le package donne à votre plateforme les outils nécessaires pour détecter les activités frauduleuses, quelle que soit leur forme.
Nos technologies IDV robustes rationalisent l’intégration des clients tout en produisant des résultats précis.
Le contrôle des transactions et des VASP garantit
les utilisateurs sont perpétuellement contrôlés à chaque étape d’un transfert.
Sécurité ininterrompue de tous les côtés
pays, identifiant et transaction. Évoluez en toute confiance.
Intégration client fluide
Le marché de la cryptographie évolue rapidement et l’acquisition prolongée de clients décourage la valeur apportée par votre entreprise. Notre système associe instantanément les selfies aux documents selon des seuils de similarité personnalisés, vous offrant ainsi un contrôle total sur la conformité.
Vérification en quelques secondes
Des résultats fiables
Attrition client minimisée
Contrôles AML puissants
En tirant parti de notre suite de services AML, tels que la preuve d'adresse avec vérification IP, la correspondance de géolocalisation et l'usurpation d'identité du réseau, vous pouvez être sûr que les utilisateurs accèdent à votre plateforme dans les régions pour lesquelles vous disposez réellement d'une licence.
Notre longue liste de partenariats institutionnels permet aux responsables de la conformité de découvrir rapidement les individus suspects.
Réagir aux risques associés
Un système de gestion des risques intelligent inspiré des feux de signalisation fournit des résultats clairs, indispensables pour des réponses ponctuelles. Les données vérifiées sont disponibles avec une piste d'audit qui l'accompagne pour garantir une accessibilité maximale aux données.
Résultats immédiats
Informations exploitables
Des remèdes sur mesure
Vérification d'entreprise complète
Renforcez la confiance dans les nouveaux projets et les relations d'investissement en validant les dirigeants, les fondateurs et les investisseurs avec nos principaux KYC cryptographique et les solutions KYB.
Contribuez à l’économie mondiale de la cryptographie sans craindre de non-respect de notre vaste couverture sectorielle.
Analyse avancée des risques VASP
Identifiez les risques potentiels associés à la communication avec d'autres fournisseurs grâce à notre infrastructure de notation des risques VASP et de portefeuille. En fournissant une analyse des risques nuancée et holistique, obtenir les données nécessaires pour prendre des décisions opportunes et adaptées.
Ces informations sont fournies en temps réel et sont continuellement en état d'alerte. Notre système met à jour les scores de risque des utilisateurs à mesure que de nouvelles informations sont disponibles, garantissant ainsi que vos analystes de conformité ont toujours une longueur d'avance.
Filtrer les transactions 24 heures sur 24
Le contrôle des transactions en temps réel signale les transactions qui semblent suspectes dans le but de prévenir les violations de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Les réglementations mondiales en matière de LBC sont dynamiques ; la flexibilité maintient la compétitivité. Avec des scénarios de risque personnalisés, votre plateforme de cryptographie peut être sûre de jongler entre compétitivité et conformité réglementaire.
Surveiller les transactions en chaîne
La solide infrastructure de surveillance des transactions de Trust Node Level 2 recherche les anomalies, les activités malveillantes et les modèles suggérant un comportement douteux, afin que vous puissiez repérer les signes de fraude que les méthodologies classiques pourraient manquer.
Cela donne à votre plateforme les outils nécessaires pour identifier, enquêter et prendre des mesures contre les utilisateurs qui ne respectent pas vos politiques de tolérance au risque ou de conformité.
Assurez-vous de savoir exactement vers qui vos utilisateurs pourraient être transférés grâce à notre moteur avancé de sanctions et de filtrage des PEP.
Augmentez la sécurité grâce à une vérification d’adresse fluide. Assurez-vous que les utilisateurs utilisent votre VASP et les services associés uniquement dans les régions sous licence.
La notation avancée des risques AML est le moyen le plus sûr de comprendre les risques associés aux clients. Exploitez chaque once de données disponibles.
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
10+ millions
Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
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Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.
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Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
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Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.
