La réglementation évolue rapidement pour l'identification Know Your Business (KYB) et UBO. ComplyCube peut vous aider à rationaliser la vérification des administrateurs, la recherche dans le registre des sociétés et la sélection des administrateurs disqualifiés.
Passez votre vérification KYB et KYC à nos experts et concentrez-vous sur votre cœur de métier.
Nous accédons à des milliers de sources de données pour faire émerger des informations sur les entreprises pour une diligence raisonnable améliorée (EDD).
Respectez les normes établies par le GAFI, le FINCEN, l'OFAC en utilisant nos alertes de données en temps réel et nos registres d'entreprises mondiaux.
bureau de vérification des actionnaires
Lors de l'intégration d'entités juridiques, vous souhaitez pouvoir corroborer les informations fournies par les propriétaires pour KYC auprès de tiers.
Notre accès à des sources de données telles que les gouvernements et les bureaux de crédit du monde entier vous permet de vérifier des informations telles que le SSN, le nom et la date de naissance auprès de tiers de confiance.
vérification des documents du directeur
Les structures d'entités juridiques complexes rendent déjà difficile l'obtention des bonnes informations. Facilitez la vérification de vos administrateurs, propriétaires et actionnaires en utilisant notre capture guidée de documents.
Nous vous proposons des solutions pour obtenir la documentation des parties concernées avec des étapes guidées claires. En aidant ces personnes à capturer leur documentation avec précision, notre IA avancée peut vérifier des milliers de documents mondiaux en quelques secondes.
flux de travail de gestion de cas
L'intégration d'une structure d'entité complexe conduira finalement à une certaine forme d'enquête. Nos outils fournissent des règles et des seuils personnalisables pour optimiser votre flux de travail. Nous fournissons également des visualisations et des ventilations détaillées pour permettre à vos spécialistes de l'intégration des clients de prendre des décisions d'intégration rapides
La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.
Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables
La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
10+ millions
Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
200+
Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.
3 000+
Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
95%
Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.
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