L'examen régulier des clients, des comptes et des transactions fournit une évaluation continue des mesures de conformité de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à faire de la conformité une tâche BAU intégrée plutôt qu'une réflexion après coup grâce à nos solutions de diligence raisonnable.
Les régulateurs du monde entier ont commencé à exiger des examens plus fréquents de vos dossiers clients. Nous vous permettons de compléter cela sans subir d'énormes frais généraux.
Il est primordial de connaître votre client tout au long de votre relation commerciale. Nous proposons des contrôles KYC dynamiques qui vous protègent contre l'évolution des méthodes de fraude.
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Confirmer les informations du client
Points de données globaux et étendus de ComplyCube vérifiera les détails de vos clients avec précision et instantanément. Vous pouvez spécifier si les ensembles de données client sont vérifiés par rapport à une source unique ou à au moins deux sources uniques – communément appelées « vérification 2+2 ».
Sanctions mondiales et listes de surveillance
Les détails du client changeront continuellement tout au long de votre relation commerciale. Au fur et à mesure que vous favoriserez cette relation, vous devrez compter sur votre client pour vous fournir ces mises à jour.
Nous vous donnons accès à des services mondiaux pour garantir la correspondance des données client avec des sources tierces telles que le gouvernement et les bureaux, de sorte que vous soyez immédiatement conscient que le profil client doit être mis à jour.
analyse avancée de documents
Au fur et à mesure que les informations sur le client sont mises à jour, vous devez vous assurer que vous demandez de la documentation pour prendre en charge ces mises à jour. C'est pourquoi nous avons fourni plusieurs solutions pour faciliter la communication et la collecte de données clients à l'aide d'écrans de capture de documents guidés. Nos solutions aident le client à soumettre ses coordonnées (notre IA) et vous travaillez toujours avec la meilleure copie possible.
La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.
Comprendre la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD)
Découvrez comment la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD) peut protéger votre organisation contre la fraude et comment une diligence raisonnable continue garantit la conformité à tout moment. Lisez notre guide CDD.
Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables
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La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de listes de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations.
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
10+ millions
Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
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Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.
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Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
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Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.
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