Guides IDV et KYC complets | ComplyCube

Guides

Le blanchiment d'argent inversé expliqué

Lutte contre le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est un crime grave qui peut entraîner des sanctions sévères. Mais que se passerait-il s'il existait un moyen d'inverser le processus et d'utiliser de l'argent propre pour une entreprise sale ? Continuez à lire pour en savoir plus!...

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Le guide essentiel pour une vérification d'identité robuste

Vérification d'identité

Les fraudeurs pensent qu'ils peuvent saisir l'identité de n'importe qui et créer un nouveau compte. C'est pourquoi vous devez protéger votre entreprise contre la fraude en utilisant un logiciel de vérification d'identité robuste. Continuer à lire!...

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AML Pour les Fintechs : se conformer à la réglementation

Lutte contre le blanchiment d'argent

Toute entreprise FinTech sait que la conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) est vitale. Pour faciliter le processus, lisez ce guide AML pour les FinTechs. Nous avons des astuces !...

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Les avantages de l'authentification biométrique

Biométrie

La fraude par usurpation d'identité et les attaques de prise de contrôle de compte (ATO) sont en augmentation et coûtent aux entreprises des milliards de dollars chaque année. Alors, comment protégez-vous votre entreprise contre de telles attaques ?...

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Que sont les contrôles biométriques actifs et passifs ?

Biométrie

Au cours des deux dernières décennies, la lutte mondiale contre la criminalité financière et le financement du terrorisme a conduit à un régime réglementaire amélioré pour Know Your Customer (KYC) et Customer...

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Blanchiment d’argent crypto : comment les entreprises peuvent repérer les signaux d’alarme

Règlements sur la cryptographie

La cryptographie et le blanchiment d’argent se développent de manière concomitante, tandis que l’adoption de politiques de cryptographie anti-blanchiment d’argent reste lente. Cet article explique comment les entreprises FinTech et crypto peuvent empêcher le blanchiment d'argent crypto....

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Un aperçu rapide de la 6e directive anti-blanchiment

Lutte contre le blanchiment d'argent

AMLD6 est la dernière arme de l'Union européenne pour lutter contre la criminalité financière. Il apporte des exigences réglementaires supplémentaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent aux entreprises assujetties, telles que les banques. Quels sont ces changements ? Et...

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La lutte contre le financement du terrorisme

Financement de la lutte contre le terrorisme

Qu'est-ce que le financement de la lutte contre le terrorisme (CTF) ?
Les terroristes et les groupes terroristes dépendent souvent du financement pour subvenir à leurs besoins et commettre des actes de terrorisme. Même si les terroristes ne sont pas très...

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L'importance des contrôles des médias indésirables pour un KYC efficace

Lutte contre le blanchiment d'argent, Connaissez votre client

Les médias défavorables ou négatifs comprennent toutes les informations défavorables obtenues auprès de diverses sources d'information et de médias fiables. Les contrôles défavorables des médias peuvent exposer des risques AML cachés tels que le risque d'association...