Guides IDV et KYC complets | ComplyCube

Guides

Conformité à la législation anti-blanchiment d'argent pour les comptables au Royaume-Uni

Lutte contre le blanchiment d'argent

Le meilleur logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent pour les comptables et les professionnels de la finance est celui qui propose des contrôles de blanchiment d'argent et de connaissance du client basés sur l'IA. Apprenez-en plus sur la conformité pour les comptables et le cadre réglementaire britannique....

Lire la suite

Guides

La Banque TD ne respecte pas les règles anti-blanchiment d'argent

Lutte contre le blanchiment d'argent

La Banque Toronto-Dominion (TD) a été frappée d’une des plus grosses amendes de l’histoire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, soit plus de 16 milliards de livres sterling, en raison de manquements à la lutte contre le blanchiment d’argent. La conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent doit être une priorité pour protéger les banques contre les pénalités en cas de non-conformité. Découvrez comment les solutions de lutte contre le blanchiment d’argent peuvent vous aider.

Lire la suite

Guides

Orientations du GAFI sur les crypto-monnaies : sécuriser le secteur

Règlements sur la cryptographie

Le GAFI est à l’origine de la réglementation mondiale sur les crypto-monnaies, qui a considérablement évolué depuis 2018, à mesure que la menace perçue par le secteur a considérablement augmenté. Les actifs numériques sont devenus un moyen important de blanchiment d’argent.

Lire la suite

Guides

Revolut victime d'une fraude à l'identité

Vérification d'identité

Dans un récent cas de fraude numérique, un homme d'affaires s'est fait voler 165 000 £ sur son compte Revolut après que des criminels ont contourné le processus de vérification d'identité de l'entreprise. Cet incident soulève de graves inquiétudes concernant la fraude dans le secteur bancaire.

Lire la suite

Guides

Conformité aux réglementations anti-blanchiment des crypto-monnaies : sécuriser le secteur

Règlements sur la cryptographie

La conformité aux règles anti-blanchiment des crypto-monnaies est devenue une priorité pour les régulateurs et les entreprises de crypto-monnaies afin de garantir la transparence du secteur et de protéger le système financier. Cependant, la conformité des crypto-monnaies reste un sujet largement débattu.

Lire la suite

Guides

Vérification biométrique : renforcer la sécurité dans le secteur bancaire

Biométrie

La vérification biométrique faciale offre aux banques un outil essentiel pour rester compétitives sur un marché en évolution rapide où les cadres réglementaires redéfinissent les leaders du secteur. La biométrie dans le secteur bancaire est devenue incontournable au Royaume-Uni.

Lire la suite

Guides

Mise en conformité : réglementation britannique sur la lutte contre le blanchiment d'argent

Lutte contre le blanchiment d'argent

La réglementation britannique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent met l'accent sur les approches fondées sur les risques, obligeant les entreprises à évaluer les risques spécifiques auxquels elles sont confrontées et à mettre en œuvre des mesures adaptées pour prévenir la fraude. Découvrez comment vous conformer à la réglementation au Royaume-Uni.

Lire la suite

Guides

Qu’est-ce que la fraude à l’identité synthétique ?

Vérification d'identité

Les entreprises sont confrontées à la menace croissante de la fraude à l'identité synthétique. Une vérification biométrique sophistiquée avec détection des deepfakes par IA et une vérification avancée des documents sont nécessaires pour protéger les entreprises contre l'évolution des pratiques frauduleuses.

Lire la suite

Guides

Détection de fraudes cryptographiques : l'Allemagne se débarrasse de ses réserves

Règlements sur la cryptographie

La nécessité de la vérification KYC des crypto-monnaies est une fois de plus soulignée alors que l'Allemagne est obligée de fermer 47 bourses alors qu'elle vend ses réserves de crypto-monnaies en raison d'un manque de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification KYC. La vérification KYC dans les crypto-monnaies est essentielle pour le secteur des crypto-monnaies.