Guides IDV et KYC complets | ComplyCube

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La newsletter CryptoCubed : 20 août 2024

Règlements sur la cryptographie

Notre newsletter crypto d'août vous apporte des informations sur l'industrie crypto du monde entier, en se concentrant sur les nouvelles réglementations et licences crypto en Turquie, le MiCA de l'UE, la politique thaïlandaise et la façon dont la crypto pourrait façonner la politique américaine !

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Logiciel de détection de vivacité pour la confiance numérique

vérification d'identité

Sans un système de détection d'attaques par présentation biométrique qui exploite un logiciel de détection d'activité, les systèmes d'authentification faciale peuvent être détournés par des deepfakes, des images falsifiées, des masques 3D, etc. Protégez votre entreprise contre la fraude.

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Guides, Nouvelles

Vol d'identité des entreprises au Royaume-Uni : équilibre des responsabilités

vérification d'identité

Plusieurs articles de presse ont fait état de vols d'identité d'entreprises au sein du Companies House britannique, désormais appelés escroqueries par clonage d'entreprise. Une vérification rigoureuse de l'identité doit être mise en œuvre pour protéger les entreprises britanniques.

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Vérification des documents numériques et eKYC

Connaissez votre client

Les solutions de vérification d'identité et de eKYC, telles que la vérification numérique des documents et la vérification biométrique (vérification par selfie), protègent les entreprises contre la fraude. Lisez la suite pour découvrir comment la plateforme IDV de ComplyCube simplifie la conformité.

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Guides

Pourquoi l’IA de vérification d’identité est cruciale

vérification d'identité

Un système d'IA robuste de vérification d'identité, comprenant une solution KYC d'IA de vérification biométrique et de documents, est désormais impératif dans les logiciels d'intégration des clients. Lisez la suite pour en savoir plus sur les solutions AML basées sur l'IA de ComplyCube.

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Qu'est-ce que la propriété bénéficiaire ultime (UBO) ?

Connaissez votre entreprise

L'établissement de la propriété effective ultime (UBO) d'une entité peut être difficile et nécessite des technologies de connaissance de votre entreprise (KYB) pour permettre la conformité. La signification courante de l'UBO est la ou les personnes qui contrôlent une autre entité distincte.

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Intégration avec un SDK de détection de vivacité

vérification d'identité

Un SDK de détection d’activité est une fonctionnalité essentielle des solutions modernes d’acquisition de clients et d’IDV. Les SDK avec détection des attaques de présentation sont cruciaux pour la sécurité. Apprenez-en davantage sur les SDK de détection d’activité dans ce guide.

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Renforcer la diligence raisonnable en matière de capital-risque

vérification d'identité

Les sociétés de capital-risque investissent du capital dans des investissements à haut risque, les processus de diligence raisonnable en matière de capital-risque étant essentiels. La nécessité de contrôles de diligence raisonnable des fondateurs et des investisseurs nécessite des solutions de conformité du capital-risque avec des contrôles AML et KYC.

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Le bac à sable de titres numériques (DSS) du Royaume-Uni

Règlements sur la cryptographie

Le UK Digital Securities Sandbox est une initiative d'idéation politique pour la tokenisation et la conformité aux offres de jetons de sécurité au Royaume-Uni (STO). Ces politiques dynamiques de KYC et de LBC en matière de cryptomonnaies sont conçues pour favoriser l'innovation.