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Guides

vol d'identité commerciale et nécessité de vérification d'identité

Vol d'identité des entreprises au Royaume-Uni : équilibre des responsabilités

Plusieurs articles de presse ont fait état de vols d'identité d'entreprises au sein du Companies House britannique, désormais appelés escroqueries par clonage d'entreprise. Une vérification rigoureuse de l'identité doit être mise en œuvre pour protéger les entreprises britanniques.
Vérification des documents numériques et processus eKYC

Vérification des documents numériques et eKYC

Les solutions de vérification d'identité et de eKYC, telles que la vérification numérique des documents et la vérification biométrique (vérification par selfie), protègent les entreprises contre la fraude. Lisez la suite pour découvrir comment la plateforme IDV de ComplyCube simplifie la conformité.
Qu’est-ce que l’IA de vérification d’identité ?

Pourquoi l’IA de vérification d’identité est cruciale

Un système d'IA robuste de vérification d'identité, comprenant une solution KYC d'IA de vérification biométrique et de documents, est désormais impératif dans les logiciels d'intégration des clients. Lisez la suite pour en savoir plus sur les solutions AML basées sur l'IA de ComplyCube.
Qu'est-ce qu'un UBO ?

Qu'est-ce que la propriété bénéficiaire ultime (UBO) ?

L'établissement de la propriété effective ultime (UBO) d'une entité peut être difficile et nécessite des technologies de connaissance de votre entreprise (KYB) pour permettre la conformité. La signification courante de l'UBO est la ou les personnes qui contrôlent une autre entité distincte.
Qu'est-ce qu'un SDK de détection d'activité ?

Intégration avec un SDK de détection de vivacité

Un SDK de détection d’activité est une fonctionnalité essentielle des solutions modernes d’acquisition de clients et d’IDV. Les SDK avec détection des attaques de présentation sont cruciaux pour la sécurité. Apprenez-en davantage sur les SDK de détection d’activité dans ce guide.
solutions de conformité du capital-risque, due diligence du capital-risque, due diligence des investisseurs

Renforcer la diligence raisonnable en matière de capital-risque

Les sociétés de capital-risque investissent du capital dans des investissements à haut risque, les processus de diligence raisonnable en matière de capital-risque étant essentiels. La nécessité de contrôles de diligence raisonnable des fondateurs et des investisseurs nécessite des solutions de conformité du capital-risque avec des contrôles AML et KYC.
Le bac à sable de titres numériques (DSS) du Royaume-Uni

Le bac à sable de titres numériques (DSS) du Royaume-Uni

Le UK Digital Securities Sandbox est une initiative d'idéation politique pour la tokenisation et la conformité aux offres de jetons de sécurité au Royaume-Uni (STO). Ces politiques dynamiques de KYC et de LBC en matière de cryptomonnaies sont conçues pour favoriser l'innovation.
Solutions eKYC pour arrêter les deepfakes

Fraude basée sur l'IA : Deepfakes versus solutions eKYC

Les deepfakes pilotés par l’IA sont devenus l’une des plus grandes menaces de sécurité au monde. Découvrez pourquoi l'investissement dans des solutions eKYC basées sur l'IA est essentiel pour protéger les organisations contre les deepfakes.
mobilité en tant que service et contrôle des conducteurs avec vérification du permis de conduire

Du pas de la porte à la destination : l'évolution de la mobilité en tant que service

Le secteur de la mobilité en tant que service a évolué rapidement, les chauffeurs-livreurs soutenant la société moderne. La croissance de ce secteur a conduit à un besoin accru de KYC, y compris le contrôle des conducteurs et la vérification du permis de conduire.

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