Guides IDV et KYC complets | ComplyCube

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Les processus d’intégration KYC en valent-ils la peine ?

Connaissez votre client

Le logiciel d'intégration des clients marque le début du parcours d'un utilisateur avec une nouvelle entreprise et pourrait définir la nouvelle relation commerciale. Ce guide aborde l'importance de l'intégration KYC et des logiciels AML dans la conformité des entreprises....

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Réglementation de la cryptographie à Hong Kong en 2024

Règlements sur la cryptographie

Hong Kong a fait l’objet d’une surveillance minutieuse ces dernières années. Cependant, les progrès de la réglementation de la cryptographie à Hong Kong et de la Crypto Travel Rule ont positionné la région comme un gagnant pour de nombreuses années à venir dans le secteur de la cryptomonnaie....

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Obtenir une solution de vérification de l'âge en ligne pour l'assurance de l'âge

verification de l'AGE

Les entreprises doivent utiliser une solution de vérification de l’âge en ligne pour obtenir une assurance sur l’âge. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les défis auxquels les entreprises sont confrontées en matière d'authentification de l'âge, de réglementation et de ce qu'il faut rechercher dans un système de vérification de l'âge....

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Les dangers qu’un échange cryptographique sans KYC peut entraîner

Règlements sur la cryptographie

L’exploitation et l’utilisation d’un échange cryptographique sans KYC comportent des risques importants tant pour ses utilisateurs que pour ses opérateurs. À mesure que les réglementations AML en matière de cryptographie deviennent plus holistiques à l’échelle mondiale, les procédures crypto KYC deviendront de plus en plus importantes....

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Différencier les fournisseurs KYC

Connaissez votre client

Plusieurs fournisseurs de logiciels KYC sont arrivés sur le marché ces dernières années. Les fournisseurs KYC deviennent de plus en plus essentiels à la conformité des entreprises modernes. Cette liste de contrôle KYC identifie les services KYC les mieux optimisés pour votre entreprise....

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Programme d'identification des clients : qu'est-ce que le CIP ?

Connaissez votre client

Les entreprises obtiennent des informations sur les clients et les ratifient via un processus KYC, qui commence par un programme d'identification du client (CIP). La règle finale du FinCEN définit les exigences du CIP, répondant à de nombreuses questions sur « qu'est-ce que le CIP ? »...

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Recommandations du GAFI dans la 5e évaluation mutuelle

Lutte contre le blanchiment d'argent

Le 5e cycle d'évaluations mutuelles du GAFI débute en 2025, faisant pression sur les institutions financières pour qu'elles mettent à jour leurs systèmes de LBC/FT. Le cadre d'évaluation mutuelle du GAFI analyse l'adoption des recommandations du GAFI....

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Exigences KYC modernes pour les banques

Connaissez votre client

Les criminels utilisent des méthodes de plus en plus innovantes pour mener des activités frauduleuses, ce qui conduit au renforcement des exigences KYC pour les banques et au développement de solutions antifraude. Les solutions KYC et AML pour les banques font partie intégrante de la lutte contre la criminalité financière....

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Qu'est-ce qu'un processus de surveillance continue ?

Connaissez votre client

Un processus de surveillance continue est essentiel pour garantir le respect des exigences des organismes de réglementation. Ce guide explique ce qui comprend une stratégie de surveillance AML et comment la surveillance continue renforce les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent....