Sanctions et dépistage PEPRéduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorableMinimisez vos risques de réputation
Listes de surveillanceVérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continuConnectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométriqueVérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureauxValidez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas Gérer les cas sans effort
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Intégration clientRendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraudeArrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continueSuivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYBEffectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers Rationalisez vos processus AML et KYC
TélécomsVérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
CryptoRespectez les lois KYC et réduisez les frictions
PaiementsBâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTechConstruisez des parcours client sans friction
MLROÉquipez les MLROs de contrôles AML adéquats
Responsables de la conformitéÉtablir un processus AML basé sur les risques
Spécialistes de l'intégrationIntégrez vos clients plus rapidement que jamais
Analystes de la fraudeDétecter, surveiller et signaler le blanchiment d'argent
Chefs de produitsIntégrer la conformité dès la conception dans les produits
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