Connaissez votre client

Les entreprises obtiennent des informations sur les clients et les ratifient via un processus KYC, qui commence par un programme d'identification du client (CIP). La règle finale du FinCEN définit les exigences du CIP, répondant à de nombreuses questions sur « qu'est-ce que le CIP ? »...

Les criminels utilisent des méthodes de plus en plus innovantes pour mener des activités frauduleuses, ce qui conduit au renforcement des exigences KYC pour les banques et au développement de solutions antifraude. Les solutions KYC et AML pour les banques font partie intégrante de la lutte contre la criminalité financière....

Un processus de surveillance continue est essentiel pour garantir le respect des exigences des organismes de réglementation. Ce guide explique ce qui comprend une stratégie de surveillance AML et comment la surveillance continue renforce les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent....

Des réglementations de plus en plus complexes brouillent les cartes depuis un certain temps. La forte demande pour un service de vérification KYC automatisé a conduit à une augmentation du nombre de fournisseurs KYC sur le marché. Choisissez celui qui vous convient....

Connaissez votre client La vérification fait désormais partie intégrante de la protection contre les abus du système financier et le blanchiment d’argent. L'adoption d'un processus de vérification KYC rationalisé et global permet d'acquérir et de conserver un avantage concurrentiel....

L’IA a déjà remodelé plusieurs processus. L'automatisation KYC a comblé le fossé entre la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle. Ce guide explore comment l'automatisation KYC dynamise les entreprises et permet le respect des réglementations....

La fréquence croissante des interactions numériques nécessite un processus fiable de vérification d’identité en ligne. Cette exigence a donné naissance à eKYC, un processus qui devient rapidement la référence en matière de garantie d'identité numérique....

Le filtrage des sanctions est un contrôle de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) utilisé pour détecter, prévenir et perturber la criminalité financière. La vérification des risques de sanctions est une exigence obligatoire pour les entités réglementées....