Connaissez votre client

La croissance rapide de l'économie en ligne et l'essor fulgurant du secteur des technologies financières ont entraîné une demande sans précédent d'outils de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Qu'entendons-nous par AML et KYC ?

Découvrez à quel point les solutions eKYC sont vitales pour les entreprises modernes confrontées à des réglementations de plus en plus strictes et à une fraude croissante. Découvrez les normes mondiales, la croissance du marché et comment la vérification eKYC de ComplyCube peut garantir la conformité.

Les solutions de vérification de l'identité numérique (IDV), parfois appelées eIDV, deviennent rapidement une pratique KYC courante. Qu'il s'agisse d'identifier un client ou de respecter une réglementation plus stricte en matière de LBC, ce processus KYC est primordial....

Avec plus de 5 milliards d’utilisateurs sur les réseaux sociaux dans le monde, la sécurité des réseaux sociaux est devenue critique. Les réseaux sociaux et le vol d’identité vont souvent de pair, ce qui souligne la nécessité d’un équilibre entre anonymat et identité en ligne.

La vérification de la preuve d’adresse est un élément essentiel d’une stratégie KYC. Ce guide examine la pertinence de la vérification du PoA dans diverses régions et pourquoi les entreprises doivent vérifier les documents de preuve de domicile pour prévenir le blanchiment d'argent....

Le logiciel d'intégration des clients marque le début du parcours d'un utilisateur avec une nouvelle entreprise et pourrait définir la nouvelle relation commerciale. Ce guide aborde l'importance de l'intégration KYC et des logiciels AML dans la conformité des entreprises....

Plusieurs fournisseurs de logiciels KYC sont arrivés sur le marché ces dernières années. Les fournisseurs KYC deviennent de plus en plus essentiels à la conformité des entreprises modernes. Cette liste de contrôle KYC identifie les services KYC les mieux optimisés pour votre entreprise....

Les entreprises obtiennent des informations sur les clients et les ratifient via un processus KYC, qui commence par un programme d'identification du client (CIP). La règle finale du FinCEN définit les exigences du CIP, répondant à de nombreuses questions sur « qu'est-ce que le CIP ? »...

Les criminels utilisent des méthodes de plus en plus innovantes pour mener des activités frauduleuses, ce qui conduit au renforcement des exigences KYC pour les banques et au développement de solutions antifraude. Les solutions KYC et AML pour les banques font partie intégrante de la lutte contre la criminalité financière....