Bienvenue dans l'édition de février de CryptoCubed ! Ce mois-ci, nous avons un peu de tout, des présidents voyous aux amendes inédites. Attachez vos ceintures pour la dose de chaos cryptographique de ce mois-ci, alors que la conformité et la réglementation occupent le devant de la scène et que le secteur continue de faire face à des défis en constante évolution.
Le président argentin fait face à des appels à la destitution pour une possible « arnaque » aux crypto-monnaies
Le président argentin Javier Milei est confronté à des appels à la destitution et à des poursuites judiciaires pour avoir fait la promotion de la cryptomonnaie sur les réseaux sociaux. Vendredi, il a partagé un message sur la cryptomonnaie $LIBRA, affirmant qu'elle aiderait à financer les petites entreprises. Le prix de la cryptomonnaie a bondi avant que Milei ne supprime le message, provoquant une chute de la valeur de la cryptomonnaie et entraînant des pertes importantes pour les investisseurs. Certains accusent Milei de « rug pull », une tactique frauduleuse dans les promotions de cryptomonnaies.
Des plaintes pour fraude ont été déposées et des membres de l'opposition réclament la destitution de Milei. Le bureau de Milei a déclaré que le message avait été supprimé pour empêcher toute spéculation et a promis une enquête. Des critiques, dont l'ancienne présidente Cristina Fernández de Kirchner, l'ont condamné, qualifiant la situation d'« arnaque aux cryptomonnaies ».
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L'AUSTRAC australienne prend des mesures contre 13 sociétés de crypto-monnaie et de transfert de fonds pour manquement à la conformité
L'AUSTRAC, l'organisme australien de régulation de la criminalité financière, a ciblé 13 fournisseurs de transferts de fonds et de change de devises numériques pour des problèmes de conformité et enquête sur 50 autres. Cette décision fait suite à une campagne d'un an visant à lutter contre la non-déclaration et la sous-déclaration. L'AUSTRAC a émis des alertes aux opérateurs qui ne respectent pas les réglementations, notamment en ce qui concerne le signalement d'activités suspectes. L'agence a récemment annulé, suspendu ou refusé le renouvellement de l'enregistrement de 9 fournisseurs qui n'ont pas respecté leurs obligations en vertu des lois anti-blanchiment d'argent. Deux autres sont sous surveillance, avec possibilité de mesures supplémentaires.
Les dirigeants de plusieurs sociétés, dont Auaisa Trading Pty Ltd et Amco Travelling and Exchange Pty, font face à de graves accusations et à des litiges juridiques. Certains fournisseurs ont cessé leurs activités ou ont manqué les délais d'enregistrement, tandis que d'autres, comme Currencyfair, ont reçu un enregistrement conditionnel. Zipmex Australia et FTX Express ont été radiés de la liste pour cause d'insolvabilité. En outre, l'AUSTRAC s'est concentrée sur les fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies qui enfreignent la réglementation.
L'ASIC, l'organisme australien de réglementation des valeurs mobilières, a fermé plus de 5 500 sites Web d'investissement frauduleux et 615 sites d'escroquerie en crypto-monnaie depuis juillet 2023. Les escroqueries en matière d'investissement auraient entraîné des pertes de 1,7 milliard de THB en 2023. Ces escroqueries utilisent souvent de fausses nouvelles et des vidéos deepfake pour promouvoir de fausses plateformes de trading.
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Répression des cryptomonnaies chinoises – 1736 millions de dollars liés à un système de blanchiment d’argent
La police chinoise a découvert une vaste opération de fraude impliquant l'utilisation de cryptomonnaies pour faciliter les transferts de fonds transfrontaliers. La radio nationale chinoise a publié un rapport le 12 février soulignant que le réseau a pu blanchir plus de 17136 millions de THB. Les autorités de Yanbian, Jilin, ont lancé une enquête, qui a conduit à l'arrestation de sept suspects clés en août 2024.
L'opération, qui s'est étendue à plusieurs provinces, a été menée par Zhang Liang, qui a d'abord profité du change de devises avant de se lancer dans des transferts de fonds non autorisés. Plus de 20 personnes ont été arrêtées, ce qui met en évidence l'utilisation croissante des crypto-monnaies dans les opérations bancaires clandestines. Malgré l'interdiction des crypto-monnaies en Chine, les monnaies numériques sont de plus en plus exploitées pour des transactions illicites, ce qui pose des problèmes aux forces de l'ordre.
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L'ESMA propose des lignes directrices sur les compétences du personnel cryptographique dans le cadre du MiCA
L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a proposé des lignes directrices pour évaluer les connaissances et les compétences du personnel des fournisseurs de services d'actifs cryptographiques, ce qui est conforme au règlement sur les marchés d'actifs cryptographiques (MiCA) de l'UE.
Publiées le 17 février, ces lignes directrices visent à établir des normes cohérentes pour le personnel fournissant des conseils et des informations sur les crypto-monnaies, en mettant l'accent sur la protection des investisseurs et la confiance du marché. Le personnel devra comprendre les risques liés aux crypto-monnaies, le fonctionnement du marché et la technologie blockchain et posséder des qualifications minimales, notamment une expérience pertinente et un développement professionnel continu. L'ESMA sollicite des commentaires sur les lignes directrices jusqu'au 22 avril, les règles définitives étant attendues pour le troisième trimestre 2025.
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Le Bitcoin tombe en dessous de $95K alors que les chances d'une réserve stratégique américaine diminuent
Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de $95 000 mardi, poursuivant une tendance à la baisse qui a commencé il y a quatre semaines après avoir atteint un record de $109 200.
Cette baisse fait suite à une baisse des chances de création d'une réserve stratégique de bitcoins (SBR) aux États-Unis. Un sondage Polymarket a montré que la probabilité que Donald Trump crée une SBR au cours de ses 100 premiers jours n'était que de 12%, contre 40% en janvier. De même, la probabilité que le Texas Strategic Bitcoin Reserve Act soit signé cette année est passée de plus de 60% à 38%.
D'autres États, dont le Wisconsin, l'Arizona et la Floride, ont présenté des projets de loi similaires, tandis que l'administration Trump étudie la création d'un SBR. Une option consiste à utiliser les bitcoins saisis par le gouvernement. Le gouvernement américain détient actuellement 198 109 BTC, évalués à 17 milliards de dollars américains.
Un SBR américain pourrait encourager d'autres pays à suivre l'exemple. Le graphique du prix du Bitcoin montre une tendance haussière, avec une formation de mégaphone suggérant un rebond potentiel dans les semaines à venir.
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Upbit fait face à des milliards d'amendes pour 700 000 infractions aux règles dans le cadre de la répression des crypto-monnaies en Corée du Sud
Upbit, la plus grande bourse de crypto-monnaie de Corée du Sud, fait l'objet d'une enquête de la Commission des services financiers (FSC) pour plus de 700 000 violations KYC, ce qui pourrait entraîner des milliards de wons d'amendes et une suspension potentielle des inscriptions de nouveaux utilisateurs.
En tant que leader du marché, détenant plus de 80% de transactions cryptographiques locales, le cas d'Upbit pourrait influencer d'autres échanges. En vertu de la loi sud-coréenne sur les transactions financières spéciales, les amendes pourraient atteindre jusqu'à $68 600 par infraction. Les spéculations suggèrent également des suspensions opérationnelles temporaires ou des mesures de conformité supplémentaires pour Upbit.
Cette enquête intervient alors que la Corée du Sud renforce la réglementation suite à l'introduction de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels en juillet 2024. La société mère d'Upbit, Dunamu, travaille avec les autorités, mais la pression réglementaire sur les petites bourses augmente.
Les défis réglementaires passés d'Upbit incluent l'indemnisation des utilisateurs pour les pertes lors de la crise de décembre 2023, et la FSC continue de surveiller de près l'échange.
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Le dernier guide sur les crypto-monnaies : comprendre les crypto-monnaies britanniques en 2025
Notre récent guide sur les crypto-monnaies vous explique en détail la réglementation britannique sur les crypto-monnaies en 2025, en vous expliquant tout ce que vous devez savoir sur la manière dont la réglementation pourrait évoluer dans les mois à venir. Voici un aperçu :
Alors que les États-Unis sont le fer de lance de la montée en puissance mondiale des crypto-monnaies, l’avenir de la réglementation britannique sur les crypto-monnaies reste incertain. Tulip Siddiq, ministre britannique du Trésor et éminent défenseur de la réglementation des crypto-monnaies, a démissionné, laissant la nation avec des questions sur l’avenir des crypto-monnaies en Grande-Bretagne. Pendant ce temps, la FCA rapporte que 12% d’adultes britanniques possèdent désormais des crypto-monnaies, une indication claire que la Grande-Bretagne est désireuse d’éviter d’être mise à l’écart alors que l’Amérique embrasse sa nouvelle frontière financière. Alors que les États-Unis se préparent à l’ère des crypto-monnaies de Trump, examinons comment la Grande-Bretagne pourrait suivre et ce que nous pouvons attendre de la réglementation des crypto-monnaies au Royaume-Uni en 2025.
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Est-il temps de faire une critique créative légère ?
Vous êtes donc arrivé à la fin de notre newsletter. Il est temps de savourer un peu de satire, cher lecteur, vous l'avez bien mérité.
🔥LE POÈME CRYPTO CUBÉ : FÉVRIER🔥
Un autre mois, une autre newsletter, un autre escroc crypto.
Un autre président frauduleux qui ne respecte pas les règles.
Une autre histoire, une autre arnaque, une autre amende massive,
Un autre mois au cours duquel les régulateurs tracent de nouvelles lignes.
Un autre rebondissement, une autre surprise,
Un autre PDG qui ment.
Mais ils se feront prendre, tu verras,
Avec une amende supérieure au PIB de leur pays.
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