Vérification d'identité, KYC et AML Blog

Nouvelles

La newsletter CryptoCubed : édition de février

Règlements sur la cryptographie

Ce mois-ci, nous avons de tout, des présidents voyous aux amendes inédites. Attachez vos ceintures pour la dose de crypto de ce mois-ci alors que les réglementations occupent le devant de la scène et que le secteur continue de faire face à des défis en constante évolution.

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Nouvelles

Barclays sous surveillance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent

Lutte contre le blanchiment d'argent

Barclays a révélé que la Financial Conduct Authority (FCA), le plus grand organisme de réglementation financière du Royaume-Uni, a enquêté sur ses processus de lutte contre le blanchiment d'argent en raison d'une possible mauvaise conduite. Lisez notre guide et découvrez ce qui s'est passé.

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Guides

Votre fournisseur KYC est-il « le bon » ?

Connaissez votre client

Il est naturel de se demander si vous êtes heureux dans une relation, même avec votre prestataire KYC. Dans ce guide, nous verrons comment repérer les signaux d'alarme au sein de votre plateforme et comment vous pouvez trouver le fournisseur qui vous convient.

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Guides

Nouveau portefeuille numérique britannique en 2025

Vérification d'identité

Un nouveau portefeuille numérique sera introduit en 2025, permettant aux citoyens britanniques de détenir des documents d'identité numériques sur leurs téléphones portables, tels que des permis de conduire. Découvrez comment cela renforcera les transactions et empêchera la fraude à l'identité. ...

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Guides

Coût du contrôle AML : frais cachés en matière de conformité

Lutte contre le blanchiment d'argent

De nombreuses entreprises ne parviennent pas à identifier les coûts cachés dans les processus de lutte contre le blanchiment d'argent en raison d'un manque de compréhension des facteurs qui motivent la tarification de la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce guide explique comment identifier les coûts cachés dans la tarification d'AMLcheck tout en garantissant la conformité.

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Guides

Companies House introduit les contrôles d'identité en 2025

Vérification d'identité

Pendant des années, les fraudeurs ont pu créer des sociétés frauduleuses au Royaume-Uni sans aucune barrière à l'entrée. Companies House va désormais introduire des contrôles d'identité dans le cadre du processus d'enregistrement des entreprises afin de prévenir la fraude à l'identité.

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Guides

Comprendre la réglementation des crypto-monnaies au Royaume-Uni en 2025

Règlements sur la cryptographie

L'adoption des crypto-monnaies a augmenté au Royaume-Uni, la FCA signalant que 12% possède désormais des crypto-monnaies. Plongeons-nous dans ce que nous pouvons attendre de la réglementation britannique sur les crypto-monnaies en 2025 et dans la manière dont les récents changements politiques pourraient avoir un impact sur les mesures à venir.

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Guides

Lutte contre la fraude grâce à la vérification des documents

Vérification d'identité

Les vérifications de documents sont un élément essentiel de la conformité Know Your Customer (KYC), un cadre réglementaire exigeant que les entreprises vérifient l'identité des clients pour prévenir la falsification et d'autres délits financiers tels que les cas de fraude d'identité.

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Guides

Le prix de la fraude à l’identité au Royaume-Uni

Vérification d'identité

La fraude à l'identité s'est intensifiée au Royaume-Uni au cours des dernières années. Selon les dernières estimations, elle coûterait au gouvernement britannique la somme choquante de 1,8 milliard de livres sterling par an en décembre 2024. Les entreprises doivent se protéger en effectuant des contrôles d'identité et de connaissance du client.