Diligence raisonnable et conformité

En savoir plus sur nos solutions individuelles pour vos besoins en matière de diligence raisonnable et de conformité.

Diligence raisonnable et conformité

Notre plate-forme de conformité mondiale avancée vous permet d'enquêter et de poursuivre des relations commerciales dans le monde entier en quelques secondes.

cas d'utilisation kyc. Cas d'utilisation AML

Connaissance du client

Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables parcours des clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables.

Icône de billet d'un dollar

Anti-blanchiment

Utilisez notre plateforme AML innovante et facile à intégrer pour satisfaire les régulateurs et mettre fin à la criminalité financière (FinCrime) et au financement de la lutte contre le terrorisme (CTF). 

Icône d'un utilisateur sous une loupe. Conformité à la diligence raisonnable

Due diligence client

Que vous ayez besoin d'effectuer une due diligence client (CDD) ou une due diligence renforcée (EDD), restez en sécurité avec nos meilleurs flux d'intégration

Icône d'un indicateur de risque

Cotation des risques

Notre moteur de risque applique des algorithmes propriétaires pour calculer un score de risque AML pour vos clients et vous présente un simple score faible, moyen ou élevé.