ComplyCube propose-t-il des solutions de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) ?

ComplyCube propose des solutions étendues de diligence raisonnable client (CDD) et de diligence raisonnable améliorée (EDD), notamment la vérification globale des documents, l'authentification biométrique et la détection de la vivacité, la vérification des adresses, le filtrage, etc.

Solutions

Dépistage AML

Sanctions & dépistage PEP

Réduisez vos risques PEP et sanctions

Média défavorable

Minimisez vos risques de réputation

Listes de surveillance

Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires

Contrôle continu

Connectez-vous aux mises à jour en temps réel

Vérification d'identité

Vérification des documents

Authentifiez sans effort les documents d'identité

Vérification biométrique

Vérifier l'identité du titulaire du document

Estimation de l'âge

Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge

Vérification d'adresse

Confirmez facilement les adresses des clients

Vérification multibureaux

Validez les détails client via des sources fiables

Vérification diligente

Connaissance du client

Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent

Due diligence client

Effectuez facilement la vérification diligente

Cotation des risques

Effectuez une analyse de risque sur vos clients

Anti-blanchiment

Contrôle AML qui satisfait les régulateurs

La gestion de cas

Gérer les cas sans effort

Voir toutes les solutions
Cas d'utilisation

Par processus

Intégration client

Rendez l'intégration des clients rapide et fluide

Verification de l'age

Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables

Prévention de la fraude

Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise

Due diligence continue

Suivez vos obligations de surveillance AML

Processus KYB

Effectuer la vérification diligente des entreprises

Par secteur d'activité

Services financiers

Rationalisez vos processus AML et KYC

Télécoms

Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM

Crypto

Respectez les lois KYC et réduisez les frictions

Paiements

Bâtir la confiance et accélérer les transactions

Fintech

Construisez des parcours client sans friction

Par profession

Connaissance du client

Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent

Due diligence client

Effectuez facilement la vérification diligente

Cotation des risques

Effectuez une analyse de risque sur vos clients

Anti-blanchiment

Contrôle AML qui satisfait les régulateurs

La gestion de cas

Gérer les cas sans effort

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Ressources

Apprendre

Blog

Obtenez les dernières informations sur l'AML, le KYC et l'espace de vérification d'identité

Par processus

FAQ

Obtenez des réponses aux questions fréquemment posées

Par profession

Centre d'aide

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Développeurs

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Documentation

Découvrez comment démarrer avec ComplyCube

SDK Web

Tirez parti de notre SDK JavaScript multi-appareils

SDK mobiles

Utilisez nos SDK mobiles natifs dans vos applications

Page de vérification hébergée

Déployez sans effort notre solution hébergée

Solution sans code

Commencez sans écrire une seule ligne de code

Guides API

Effectuer des dépistages AML

Intégrez facilement notre vaste contrôle de dépistage

Vérifier les documents d'identité

Vérifier les documents d'identité avec un seul appel d'API

Vérifier les identités des clients

Vérifiez la présence de l'utilisateur avec nos contrôles biométriques

Vérifier le justificatif de domicile

Valider les informations sur les documents PoA

Lancer un contrôle multi-bureau

Corroborez les données des clients avec des sources de confiance

Référence

Référence API complète

Consultez notre référence API complète

Statut de l'API

Recevez des mises à jour sur la santé et l'état de notre service

API changelog

Notre journal des changements d'API et des nouvelles fonctionnalités

Check-list d'intégration

Liste de contrôle pour une transition en douceur vers Live

Soutien

Obtenez de l'aide pour vos problèmes techniques
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Visant à améliorer notre dissuasion contre la fraude

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Programme partenaire

Aidez-nous à répandre la confiance et à stopper la fraude partout

Programme de démarrage

Démarrez votre processus d'intégration
Prix

Des solutions de diligence raisonnable client sans effort

Que vous ayez besoin d'effectuer une diligence raisonnable client (CDD) ou une diligence raisonnable améliorée (EDD), ComplyCube offre les meilleurs flux d'intégration, une vaste gamme de vérifications KYC et des capacités de surveillance en temps réel pour vous offrir la plus grande tranquillité d'esprit.

Intégration rapide des clients

Embarquez vos clients avec notre solution de pointe en moins de 30 secondes.

Vérification d'identité de confiance

Nos solutions de diligence raisonnable détectent l’usurpation d’identité, luttent contre la fraude et minimisent les faux positifs.

Vérifications avancées des documents

Jusqu'à 25 points d'analyse sur les documents d'identité, incluant le contrôle des éléments visuels de sécurité.

VÉRIFICATION DES DOCUMENTS

Vérification globale et rapide des documents

En utilisant la meilleure combinaison d'intelligence artificielle et d'experts humains qualifiés, ComplyCube exécute plusieurs types de vérifications sur les documents d'identité pour vérifier s'ils ont été compromis, falsifiés, copiés à partir d'Internet, expirés ou mis sur liste noire. Les pièces d'identité prises en charge comprennent les passeports, les documents de voyage, les permis de conduire, les cartes d'identité nationales, les permis de séjour et les tampons de visa.

Apprendre encore plus

Contrôles de vivacité

Vérification biométrique de pointe et détection de la vivacité

Empêchez et détectez la fraude grâce à la puissance de l'IA et des réseaux de neurones. Ayez confiance que vous avez établi une véritable présence en effectuant des contrôles d'activité actifs et passifs sans perturber l'expérience d'intégration du client.

Apprendre encore plus

Assurance d'identité

Vérification d'adresse transparente

Vérifiez instantanément les détails du client, tels que le nom, l'adresse, la date de naissance et les numéros de sécurité sociale, par rapport à des sources fiables telles que le gouvernement et les bureaux de crédit. Vous pouvez spécifier si les ensembles de données client sont vérifiés par rapport à une source unique ou à au moins deux sources uniques, communément appelées « vérification 2+2 ».

Et améliorez la qualité de vos informations clients en utilisant nos solutions de capture intelligentes pour eextrayez les détails pertinents des documents de preuve d'adresse (PoA) et vérifiez-les par rapport aux détails fournis par le client et à la géolocalisation.

Apprendre encore plus

Soyez opérationnel dès aujourd'hui avec la vérification numérique des documents

Nos offres « No code » et « Low Code » vous permettent de commencer à créer des parcours de vérification d'identité client en quelques minutes.

Listes personnalisées

Utilisez des listes personnalisées pour étendre et améliorer la portée de nos contrôles de filtrage afin d'inclure vos listes internes de personnes et d'entreprises. Notre technologie d'ingestion est capable de mettre à jour et de propager ces listes en temps réel.

Vérification globale

La couverture de ComplyCube couvre 220 pays et territoires. Avec des milliers de listes publiques et commerciales mondiales, régionales et locales, vous pouvez facilement évoluer et vous développer sur les marchés.

Omni-canal

Nos services AML et KYC sont disponibles sur tous les principaux systèmes, y compris iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari et Edge. Nos SDK et solutions hébergées offrent des composants de capture optimisés UX qui peuvent être déposés dans votre application en quelques minutes.

Prêt pour l'entreprise

Alimentant des sociétés cotées en bourse à travers le monde, ComplyCube répond à des exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité des données et de gestion des risques. Les données sont cryptées au repos et en mouvement, avec une piste d'audit riche et des contrôles d'accès basés sur des rôles (RBAC) disponibles prêts à l'emploi.

La confiance des grands noms

Explorer d'autres solutions

Sanctions et dépistage PEP

La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.

Voir la solution

Surveillance continue en temps réel

Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.

Voir la solution

Vérification des documents

Notre service de vérification de documents offre une expérience utilisateur de premier ordre. Vos utilisateurs apprécieront les instructions claires car ils sont guidés tout au long de notre processus de vérification rapide.

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Vérification biométrique

Utilisez nos contrôles biométriques avancés pour vérifier que la personne présentant le document d'identité est la même personne. Notre analyse complète utilise des vecteurs biométriques et comportementaux pour vous donner le plus haut niveau d'assurance.

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Vérification d'adresse

Améliorez la qualité de vos informations clients en utilisant nos solutions de capture intelligente et eextrayez les détails pertinents des documents de preuve d'adresse (PoA) et vérifiez-les par rapport aux détails fournis par le client et à la géolocalisation.

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Vérification multibureaux

Vérifiez les détails de votre client comme le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale (SSN) contre uncontre un large éventail de sources fiables telles que les agences gouvernementales, les bureaux de crédit et les bases de données propriétaires.

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